Identificação
Razão social
BANCO PLENO SA EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
Nome fantasia
—
Situação cadastral
Ativa desde 02/04/2008
Motivo da situação
Sem restrição
Data de abertura
02/04/2008
Natureza jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
demais
Capital social
R$ 1.682.173.144,14
Regime tributário
Não optante do Simples
Não há registro de opção pelo Simples para este CNPJ. A Receita só lista quem optou em algum momento.
Receita Federal · 12/07/2026
Endereço e contato
PO 1353, HARBOUR PLACE, CHURCH STREET, 103 — 5TH FLOOR
GEORGE TOWN · None ·
EXTERIOR/EX
IBGE None
E-mail
—
Receita Federal · 12/07/2026
Atividade econômica
CNAE principal
6421200
Bancos comerciais
Receita Federal · 12/07/2026
Quadro societário 1
RONALDO VIEIRA BENTO
🔒
pessoa fisica
Documento
***317935**
Qualificação
Diretor
Desde
25/08/2025
Faixa etária
41 a 50 anos
CPF sempre mascarado. A página de cada sócio exige login e fica fora
do índice de busca.
Receita Federal · 12/07/2026
O grupo raiz 61024352
Estabelecimentos
17
ativa
1
baixada
15
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 61.024.352/0001-71 | SP | Ativa |
| 61.024.352/0002-52 | RJ | Baixada |
| 61.024.352/0003-33 | PR | Baixada |
| 61.024.352/0004-14 | SP | Baixada |
| 61.024.352/0005-03 | GO | Baixada |
| 61.024.352/0006-86 | MG | Baixada |
| 61.024.352/0007-67 | RJ | Baixada |
| 61.024.352/0008-48 | MS | Baixada |
| 61.024.352/0009-29 | PR | Baixada |
| 61.024.352/0010-62 | MG | Baixada |
| 61.024.352/0011-43 | RS | Baixada |
| 61.024.352/0012-24 | PE | Baixada |
| 61.024.352/0013-05 | SC | Baixada |
| 61.024.352/0015-77 | SP | Baixada |
| 61.024.352/0016-58 | SP | Baixada |
| 61.024.352/0017-39 | MT | Baixada |
Receita Federal · 12/07/2026
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
IBGE · Censo 2022 (CNEFE)
Índice de confiança
calculado por regra publicada97
de 100
Confiança alta
Nenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Exame cobriu 90% dos eixos · fora: Presença física (Censo 2022)
Situação cadastral
100
peso 25
Em atividade há 18 anos.
Sanções e impedimentos
100
peso 25
Nada consta em CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
100
peso 20
Nada consta na safra 2026_trimestre_02.
Quadro societário
100
peso 10
1 sócio(s) registrado(s).
1 sócio(s) com nome e dígitos de CPF coincidentes com a lista de pessoas politicamente expostas — indício, não prova. Exige verificação em quem tem dever de diligência reforçada.
Completude do cadastro
76
peso 10
-24
Cadastro sem telefone, e-mail na Receita.
Presença física (Censo 2022)
não avaliado
peso 10
município fora da área com Censo processado
Como este número é feito. Ele não é gerado por
inteligência artificial — é calculado pela regra publicada em
como o índice funciona, sobre os dados desta ficha.
Cada ponto acima mostra de onde saiu. Este índice é calculado por regra publicada, sobre dados públicos, e vale apenas para as fontes que conseguimos consultar. Não é análise de crédito, não é recomendação e não substitui diligência própria.
Calculado sobre as fontes desta ficha, nas datas indicadas em cada bloco
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Controladoria-Geral da União ·
ceis 05/08/2026 · cnep 05/08/2026 · cepim 04/08/2026 · leniencia 06/08/2026
Dívida ativa da União
Nada consta na safra 2026_trimestre_02.
PGFN · safra 2026_trimestre_02
Sócio em lista PEP
| Nome | Documento | Função | Órgão | Fim do exercício |
|---|---|---|---|---|
| RONALDO VIEIRA BENTO | ***317935** | MINISTRO DE ESTADO | MINISTERIO DA CIDADANIA | 01/01/2023 |
Atenção. Indício, não prova: consta pessoa de mesmo nome e mesmos dígitos de CPF na lista de PEP.
Controladoria-Geral da União · 06/2026
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Cobertura parcial. A coleta do PNCP é progressiva. A cobertura acima é o que já foi coletado, não o histórico completo.
Coletado de 2026-03-19 a 2026-08-08.
PNCP · coleta progressiva
Encontramos registros nesta empresa
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União nada consta na safra 2026/T2
- Sócio em lista PEP 1 pessoa com nome e dígitos coincidentes
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
Abra o dossiê para ver qual é cada registro, de quando, de qual órgão e com qual fundamentação.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta