Identificação
Razão social
BANCO PLENO SA EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
Nome fantasia
—
Situação cadastral
Ativa desde 03/11/2005
Motivo da situação
Sem restrição
Data de abertura
31/10/1967
Natureza jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
demais
Capital social
R$ 1.682.173.144,14
Regime tributário
Não optante do Simples
Não há registro de opção pelo Simples para este CNPJ. A Receita só lista quem optou em algum momento.
Receita Federal · 12/07/2026
Endereço e contato
AVENIDA BRIG FARIA LIMA, 3477 — ANDAR 5 CONJ 51 52 53 TORRE B
ITAIM BIBI · 04538-133 ·
SAO PAULO/SP
IBGE 3550308
Telefone 1
(11) 33156777
E-mail
contabilidadefiscal@voiter.com
Receita Federal · 12/07/2026
Atividade econômica
CNAE principal
6421200
Bancos comerciais
1 CNAE secundário
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Receita Federal · 12/07/2026
Quadro societário 1
RONALDO VIEIRA BENTO
🔒
pessoa fisica
Documento
***317935**
Qualificação
Diretor
Desde
25/08/2025
Faixa etária
41 a 50 anos
CPF sempre mascarado. A página de cada sócio exige login e fica fora
do índice de busca.
Receita Federal · 12/07/2026
O grupo raiz 61024352
Estabelecimentos
17
ativa
1
baixada
15
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 61.024.352/0014-96 | EX | Ativa |
| 61.024.352/0002-52 | RJ | Baixada |
| 61.024.352/0003-33 | PR | Baixada |
| 61.024.352/0004-14 | SP | Baixada |
| 61.024.352/0005-03 | GO | Baixada |
| 61.024.352/0006-86 | MG | Baixada |
| 61.024.352/0007-67 | RJ | Baixada |
| 61.024.352/0008-48 | MS | Baixada |
| 61.024.352/0009-29 | PR | Baixada |
| 61.024.352/0010-62 | MG | Baixada |
| 61.024.352/0011-43 | RS | Baixada |
| 61.024.352/0012-24 | PE | Baixada |
| 61.024.352/0013-05 | SC | Baixada |
| 61.024.352/0015-77 | SP | Baixada |
| 61.024.352/0016-58 | SP | Baixada |
| 61.024.352/0017-39 | MT | Baixada |
Receita Federal · 12/07/2026
Território
Exclusivo · grátisNão localizado no Censo.
O município é coberto, mas este CNPJ não foi casado com nenhum endereço do Censo. Isso NÃO significa que a empresa não exista no local.
IBGE · Censo 2022 (CNEFE)
Índice de confiança
calculado por regra publicada84
de 100
Confiança boa
Poucos pontos de atenção.
Exame cobriu 90% dos eixos · fora: Presença física (Censo 2022)
Situação cadastral
100
peso 25
Em atividade há 58 anos.
Sanções e impedimentos
100
peso 25
Nada consta em CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
30
peso 20
-45
13 inscrição(ões) em dívida ativa.
-25
10 já ajuizada(s) — cobrança em juízo.
1 inscrição(ões) aparece(m) como negociada(s) ou parcelada(s).
Safra 2026_trimestre_02 — o dado é trimestral e pode ter até 90 dias de atraso.
Quadro societário
100
peso 10
1 sócio(s) registrado(s).
1 sócio(s) com nome e dígitos de CPF coincidentes com a lista de pessoas politicamente expostas — indício, não prova. Exige verificação em quem tem dever de diligência reforçada.
Completude do cadastro
100
peso 10
Cadastro completo: contato e capital informados.
Presença física (Censo 2022)
não avaliado
peso 10
CNPJ não casado com endereço do Censo — isso não significa que a empresa não exista no local
Como este número é feito. Ele não é gerado por
inteligência artificial — é calculado pela regra publicada em
como o índice funciona, sobre os dados desta ficha.
Cada ponto acima mostra de onde saiu. Este índice é calculado por regra publicada, sobre dados públicos, e vale apenas para as fontes que conseguimos consultar. Não é análise de crédito, não é recomendação e não substitui diligência própria.
Calculado sobre as fontes desta ficha, nas datas indicadas em cada bloco
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Controladoria-Geral da União ·
ceis 05/08/2026 · cnep 05/08/2026 · cepim 04/08/2026 · leniencia 06/08/2026
Dívida ativa da União
Inscrições
13
Valor consolidado
R$ 30.205.931,08
Ajuizadas
10
Mais antiga
09/20/0602
| Bloco | Situação | Natureza | Inscrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIA | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 22/20/2604 | R$ 18.385.496,44 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIA | R D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent Especial | 22/20/2604 | R$ 3.778.108,17 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIA | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Salário Educação | 22/20/2604 | R$ 1.903.514,83 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIA | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Incra | 22/20/2604 | R$ 152.281,16 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - CARTA FIANCA | Receita da dívida ativa - CSLL | 11/20/1504 | R$ 2.287.346,96 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | Receita da dívida ativa - IRPJ | 11/20/1504 | R$ 1.322.675,80 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIA | Receita da dívida ativa - IRRF | 21/20/1412 | R$ 1.313.118,33 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIA | Receita da dívida ativa - IRRF | 21/20/1412 | R$ 568.200,91 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - ITR - Exercício 1997 e posteriores | 26/20/1304 | R$ 100.520,36 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - ITR - Exercício 1997 e posteriores | 26/20/1304 | R$ 84.821,35 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - ITR - Exercício 1997 e posteriores | 26/20/1304 | R$ 177.102,76 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIA | Receita da dívida ativa - ITR - Exercício 1997 e posteriores | 22/20/0702 | R$ 114.187,44 |
Leitura. Inscrição pode estar negociada, parcelada ou suspensa. Ver a situação de cada uma antes de concluir qualquer coisa.
PGFN · safra 2026_trimestre_02
Sócio em lista PEP
| Nome | Documento | Função | Órgão | Fim do exercício |
|---|---|---|---|---|
| RONALDO VIEIRA BENTO | ***317935** | MINISTRO DE ESTADO | MINISTERIO DA CIDADANIA | 01/01/2023 |
Atenção. Indício, não prova: consta pessoa de mesmo nome e mesmos dígitos de CPF na lista de PEP.
Controladoria-Geral da União · 06/2026
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Cobertura parcial. A coleta do PNCP é progressiva. A cobertura acima é o que já foi coletado, não o histórico completo.
Coletado de 2026-04-11 a 2026-08-06.
PNCP · coleta progressiva
Encontramos registros nesta empresa
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União 13 inscrições
- Sócio em lista PEP 1 pessoa com nome e dígitos coincidentes
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
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