Identificação
Razão social
SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Nome fantasia
ARARAQUARA
Situação cadastral
Baixada desde 19/02/2018
Motivo da situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Data de abertura
04/01/2008
Natureza jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
demais
Capital social
R$ 3.000.000.000,00
Regime tributário
Não optante do Simples
Não há registro de opção pelo Simples para este CNPJ. A Receita só lista quem optou em algum momento.
Receita Federal · 12/07/2026
Endereço e contato
AVENIDA LUIZ ALBERTO, 572
VILA VELOSA · 14806-005 ·
ARARAQUARA/SP
IBGE 3503208
Telefone 1
(11) 31748107
E-mail
—
Receita Federal · 12/07/2026
Atividade econômica
CNAE principal
6436100
Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Receita Federal · 12/07/2026
Quadro societário 5
RICARDO OLIVARE DE MAGALHAES
🔒
pessoa fisica
Documento
***533658**
Qualificação
Diretor
Desde
07/05/2018
Faixa etária
41 a 50 anos
REGINALDO ANTONIO RIBEIRO
🔒
pessoa fisica
Documento
***440778**
Qualificação
Diretor
Desde
25/04/2022
Faixa etária
51 a 60 anos
CEZAR AUGUSTO JANIKIAN
🔒
pessoa fisica
Documento
***648118**
Qualificação
Diretor
Desde
05/12/2023
Faixa etária
51 a 60 anos
CARLOS DIAZ ALVAREZ
🔒
pessoa fisica
Documento
***524661**
Qualificação
Diretor
Desde
29/05/2025
Faixa etária
41 a 50 anos
GILBERTO DUARTE DE ABREU FILHO
🔒
pessoa fisica
Documento
***311448**
Qualificação
Diretor
Desde
30/06/2025
Faixa etária
51 a 60 anos
CPF sempre mascarado. A página de cada sócio exige login e fica fora
do índice de busca.
Receita Federal · 12/07/2026
O grupo raiz 07707650
Estabelecimentos
132
ativa
1
baixada
130
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 07.707.650/0001-10 | SP | Ativa |
| 07.707.650/0002-00 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0003-82 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0004-63 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0005-44 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0006-25 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0007-06 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0008-97 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0009-78 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0010-01 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0011-92 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0012-73 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0013-54 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0014-35 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0015-16 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0016-05 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0017-88 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0018-69 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0019-40 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0020-83 | SP | Baixada |
Mostrando 20 de 131.
Receita Federal · 12/07/2026
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
IBGE · Censo 2022 (CNEFE)
Índice de confiança
calculado por regra publicada15
de 100
Confiança critica
Concentração de sinais graves.
Exame cobriu 90% dos eixos · fora: Presença física (Censo 2022)
Teto aplicado. Empresa baixada: encerrou as atividades.
Achado assim não é descontado — ele limita o índice.
Pela média dos eixos o número seria 72;
o teto o trouxe para 15.
Situação cadastral
5
peso 25
-85
Empresa baixada: encerrou as atividades.
-10
Motivo registrado: extincao por encerramento liquidacao voluntaria.
Em atividade há 18 anos.
Sanções e impedimentos
100
peso 25
Nada consta em CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
100
peso 20
Nada consta na safra 2026_trimestre_02.
Quadro societário
100
peso 10
5 sócio(s) registrado(s).
Completude do cadastro
88
peso 10
-12
Cadastro sem e-mail na Receita.
Presença física (Censo 2022)
não avaliado
peso 10
município fora da área com Censo processado
Como este número é feito. Ele não é gerado por
inteligência artificial — é calculado pela regra publicada em
como o índice funciona, sobre os dados desta ficha.
Cada ponto acima mostra de onde saiu. Este índice é calculado por regra publicada, sobre dados públicos, e vale apenas para as fontes que conseguimos consultar. Não é análise de crédito, não é recomendação e não substitui diligência própria.
Calculado sobre as fontes desta ficha, nas datas indicadas em cada bloco
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Controladoria-Geral da União ·
ceis 05/08/2026 · cnep 05/08/2026 · cepim 04/08/2026 · leniencia 06/08/2026
Dívida ativa da União
Nada consta na safra 2026_trimestre_02.
PGFN · safra 2026_trimestre_02
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Controladoria-Geral da União · 06/2026
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Cobertura parcial. A coleta do PNCP é progressiva. A cobertura acima é o que já foi coletado, não o histórico completo.
Coletado de 2026-03-10 a 2026-08-08.
PNCP · coleta progressiva
Nada consta nas bases de risco
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União nada consta na safra 2026/T2
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
As quatro bases foram consultadas e não trouxeram registro. Abra o dossiê para ver as datas de cada fonte e o detalhamento.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta