Identificação
Razão social
SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Nome fantasia
AYMORE CFI
Situação cadastral
Ativa desde 09/11/2005
Motivo da situação
Sem restrição
Data de abertura
09/11/2005
Natureza jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
demais
Capital social
R$ 3.000.000.000,00
Regime tributário
Não optante do Simples
Não há registro de opção pelo Simples para este CNPJ. A Receita só lista quem optou em algum momento.
Receita Federal · 12/07/2026
Endereço e contato
AVENIDA PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 — CONJ 231 BLOCO A COND W TORRE JK
VILA NOVA CONCEICAO · 04543-011 ·
SAO PAULO/SP
IBGE 3550308
Telefone 1
(11) 40043535
E-mail
cadastro.santander@targetlaw.com.br
Receita Federal · 12/07/2026
Atividade econômica
CNAE principal
6436100
Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Receita Federal · 12/07/2026
Quadro societário 5
RICARDO OLIVARE DE MAGALHAES
🔒
pessoa fisica
Documento
***533658**
Qualificação
Diretor
Desde
07/05/2018
Faixa etária
41 a 50 anos
REGINALDO ANTONIO RIBEIRO
🔒
pessoa fisica
Documento
***440778**
Qualificação
Diretor
Desde
25/04/2022
Faixa etária
51 a 60 anos
CEZAR AUGUSTO JANIKIAN
🔒
pessoa fisica
Documento
***648118**
Qualificação
Diretor
Desde
05/12/2023
Faixa etária
51 a 60 anos
CARLOS DIAZ ALVAREZ
🔒
pessoa fisica
Documento
***524661**
Qualificação
Diretor
Desde
29/05/2025
Faixa etária
41 a 50 anos
GILBERTO DUARTE DE ABREU FILHO
🔒
pessoa fisica
Documento
***311448**
Qualificação
Diretor
Desde
30/06/2025
Faixa etária
51 a 60 anos
CPF sempre mascarado. A página de cada sócio exige login e fica fora
do índice de busca.
Receita Federal · 12/07/2026
O grupo raiz 07707650
Estabelecimentos
132
baixada
131
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 07.707.650/0002-00 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0003-82 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0004-63 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0005-44 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0006-25 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0007-06 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0008-97 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0009-78 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0010-01 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0011-92 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0012-73 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0013-54 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0014-35 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0015-16 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0016-05 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0017-88 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0018-69 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0019-40 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0020-83 | SP | Baixada |
| 07.707.650/0021-64 | SP | Baixada |
Mostrando 20 de 131.
Receita Federal · 12/07/2026
Território
Exclusivo · grátisNão localizado no Censo.
O município é coberto, mas este CNPJ não foi casado com nenhum endereço do Censo. Isso NÃO significa que a empresa não exista no local.
IBGE · Censo 2022 (CNEFE)
Índice de confiança
calculado por regra publicada84
de 100
Confiança boa
Poucos pontos de atenção.
Exame cobriu 90% dos eixos · fora: Presença física (Censo 2022)
Situação cadastral
100
peso 25
Em atividade há 20 anos.
Sanções e impedimentos
100
peso 25
Nada consta em CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
30
peso 20
-45
25 inscrição(ões) em dívida ativa.
-25
21 já ajuizada(s) — cobrança em juízo.
Safra 2026_trimestre_02 — o dado é trimestral e pode ter até 90 dias de atraso.
Quadro societário
100
peso 10
5 sócio(s) registrado(s).
Completude do cadastro
100
peso 10
Cadastro completo: contato e capital informados.
Presença física (Censo 2022)
não avaliado
peso 10
CNPJ não casado com endereço do Censo — isso não significa que a empresa não exista no local
Como este número é feito. Ele não é gerado por
inteligência artificial — é calculado pela regra publicada em
como o índice funciona, sobre os dados desta ficha.
Cada ponto acima mostra de onde saiu. Este índice é calculado por regra publicada, sobre dados públicos, e vale apenas para as fontes que conseguimos consultar. Não é análise de crédito, não é recomendação e não substitui diligência própria.
Calculado sobre as fontes desta ficha, nas datas indicadas em cada bloco
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Controladoria-Geral da União ·
ceis 05/08/2026 · cnep 05/08/2026 · cepim 04/08/2026 · leniencia 06/08/2026
Dívida ativa da União
Inscrições
25
Valor consolidado
R$ 2.019.317.897,75
Ajuizadas
21
Mais antiga
24/20/0210
| Bloco | Situação | Natureza | Inscrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIA | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 24/20/2602 | R$ 62.196.617,50 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIA | R D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent Especial | 24/20/2602 | R$ 3.156.062,77 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIA | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Salário Educação | 24/20/2602 | R$ 6.910.735,26 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIA | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Incra | 24/20/2602 | R$ 552.858,72 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIA | Receita da dívida ativa - COFINS | 19/20/2308 | R$ 1.654.564,16 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - CARTA FIANCA | Receita da dívida ativa - CSLL | 23/20/2209 | R$ 48.371.844,62 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - CARTA FIANCA | Receita da dívida ativa - IRPJ | 23/20/2209 | R$ 80.619.741,08 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - DEPOSITO | Receita da dívida ativa - PIS | 09/20/1708 | R$ 5.258.696,76 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - DEPOSITO | Receita da dívida ativa - COFINS | 09/20/1708 | R$ 32.361.137,00 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIA | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 20/20/1402 | R$ 32.444.666,65 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIA | R D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent Especial | 20/20/1402 | R$ 1.912.864,06 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIA | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Salário Educação | 20/20/1402 | R$ 3.604.962,88 |
Leitura. Inscrição pode estar negociada, parcelada ou suspensa. Ver a situação de cada uma antes de concluir qualquer coisa.
PGFN · safra 2026_trimestre_02
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Controladoria-Geral da União · 06/2026
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Cobertura parcial. A coleta do PNCP é progressiva. A cobertura acima é o que já foi coletado, não o histórico completo.
Coletado de 2026-04-11 a 2026-08-06.
PNCP · coleta progressiva
Encontramos registros nesta empresa
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União 25 inscrições
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
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