Identificação
Razão social
AMERICAN VIRGINIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
Nome fantasia
AMERICAN VIRGINIA, AMERICAN VIRGINIA TABACOS
Situação cadastral
Ativa desde 14/10/2024
Motivo da situação
Sem restrição
Data de abertura
11/03/1998
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
demais
Capital social
R$ 0,00
Regime tributário
Não optante do Simples
Não há registro de opção pelo Simples para este CNPJ. A Receita só lista quem optou em algum momento.
Receita Federal · 12/07/2026
Endereço e contato
RODOVIA BR 316, S/N — KM 02
GUANABARA · 67010-000 ·
ANANINDEUA/PA
IBGE 1500800
E-mail
—
Receita Federal · 12/07/2026
Atividade econômica
CNAE principal
1220401
Fabricação de cigarros
8 CNAEs secundários
- 4729601 · Tabacaria
- 4636202 · Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos
- 4636201 · Comércio atacadista de fumo beneficiado
- 4623104 · Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado
- 4617600 · Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
- 1220402 · Fabricação de cigarrilhas e charutos
- 1220403 · Fabricação de filtros para cigarros
- 1220499 · Fabricação de outros produtos do fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e charutos
Receita Federal · 12/07/2026
Quadro societário 3
MAURO DONATI
🔒
pessoa fisica
Documento
***169228**
Qualificação
Sócio-Administrador
Desde
07/02/2002
Faixa etária
61 a 70 anos
L D F - PARTICIPACOES LTDA.
🔒
pessoa juridica
Documento
04963954000150
Qualificação
Sócio
Desde
27/11/2003
Faixa etária
nao se aplica
JOSE LUIZ LOURENCO
🔒
pessoa fisica
Documento
***157988**
Qualificação
Administrador
Desde
23/11/2009
Faixa etária
51 a 60 anos
CPF sempre mascarado. A página de cada sócio exige login e fica fora
do índice de busca.
Receita Federal · 12/07/2026
O grupo raiz 01099651
Estabelecimentos
17
ativa
14
baixada
1
nula
1
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 01.099.651/0001-43 | SP | Ativa |
| 01.099.651/0002-24 | RJ | Ativa |
| 01.099.651/0004-96 | PE | Ativa |
| 01.099.651/0005-77 | ES | Ativa |
| 01.099.651/0006-58 | PA | Ativa |
| 01.099.651/0008-10 | MG | Ativa |
| 01.099.651/0010-34 | PB | Ativa |
| 01.099.651/0011-15 | SP | Ativa |
| 01.099.651/0012-04 | RN | Ativa |
| 01.099.651/0013-87 | AM | Ativa |
| 01.099.651/0014-68 | BA | Ativa |
| 01.099.651/0015-49 | MT | Ativa |
| 01.099.651/0016-20 | RJ | Ativa |
| 01.099.651/0017-00 | SC | Ativa |
| 01.099.651/0007-39 | CE | Baixada |
| 01.099.651/0009-09 | RS | Nula |
Receita Federal · 12/07/2026
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
IBGE · Censo 2022 (CNEFE)
Índice de confiança
calculado por regra publicada80
de 100
Confiança boa
Poucos pontos de atenção.
Exame cobriu 90% dos eixos · fora: Presença física (Censo 2022)
Situação cadastral
100
peso 25
Em atividade há 28 anos.
Sanções e impedimentos
100
peso 25
Nada consta em CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
30
peso 20
-45
43 inscrição(ões) em dívida ativa.
-25
43 já ajuizada(s) — cobrança em juízo.
Safra 2026_trimestre_02 — o dado é trimestral e pode ter até 90 dias de atraso.
Quadro societário
100
peso 10
3 sócio(s) registrado(s).
1 sócio(s) pessoa jurídica — a cadeia societária continua acima desta empresa.
Completude do cadastro
64
peso 10
-36
Cadastro sem telefone, e-mail, capital social na Receita.
Presença física (Censo 2022)
não avaliado
peso 10
município fora da área com Censo processado
Como este número é feito. Ele não é gerado por
inteligência artificial — é calculado pela regra publicada em
como o índice funciona, sobre os dados desta ficha.
Cada ponto acima mostra de onde saiu. Este índice é calculado por regra publicada, sobre dados públicos, e vale apenas para as fontes que conseguimos consultar. Não é análise de crédito, não é recomendação e não substitui diligência própria.
Calculado sobre as fontes desta ficha, nas datas indicadas em cada bloco
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Controladoria-Geral da União ·
ceis 05/08/2026 · cnep 05/08/2026 · cepim 04/08/2026 · leniencia 06/08/2026
Dívida ativa da União
Inscrições
43
Valor consolidado
R$ 1.538.318.537,78
Ajuizadas
43
Mais antiga
08/20/0403
| Bloco | Situação | Natureza | Inscrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | IPI - Receita da dívida ativa | 07/20/3008 | R$ 33.017.678,88 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | IPI - Receita da dívida ativa | 07/20/2910 | R$ 41.450.510,28 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | IPI - Receita da dívida ativa | 07/20/2910 | R$ 32.903.785,20 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | IPI - Receita da dívida ativa | 07/20/2910 | R$ 37.421.683,08 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA COM AJUIZAMENTO A SER PROSSEGUIDO | IPI - Receita da dívida ativa | 05/20/2801 | R$ 58.302.589,82 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | IPI - Receita da dívida ativa | 06/20/2703 | R$ 98.261.518,60 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | IPI - Receita da dívida ativa | 07/20/2610 | R$ 4.955.146,38 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | IPI - Receita da dívida ativa | 06/20/2607 | R$ 106.288.661,34 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | IPI - Receita da dívida ativa | 09/20/2605 | R$ 15.313.918,47 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | IPI - Receita da dívida ativa | 09/20/2605 | R$ 31.357.173,00 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | IPI - Receita da dívida ativa | 08/20/2605 | R$ 102.890.480,16 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | IPI - Receita da dívida ativa | 15/20/2412 | R$ 25.817.316,92 |
Leitura. Inscrição pode estar negociada, parcelada ou suspensa. Ver a situação de cada uma antes de concluir qualquer coisa.
PGFN · safra 2026_trimestre_02
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Controladoria-Geral da União · 06/2026
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Cobertura parcial. A coleta do PNCP é progressiva. A cobertura acima é o que já foi coletado, não o histórico completo.
Coletado de 2026-02-22 a 2026-08-08.
PNCP · coleta progressiva
Encontramos registros nesta empresa
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União 43 inscrições
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
Abra o dossiê para ver qual é cada registro, de quando, de qual órgão e com qual fundamentação.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta