Identificação
Razão social
AMERICAN VIRGINIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
Nome fantasia
AMERICAN VIRGINIA, AMERICAN VIRGINIA TABACOS
Situação cadastral
Ativa desde 14/10/2024
Motivo da situação
Sem restrição
Data de abertura
18/03/1996
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
demais
Capital social
R$ 0,00
Regime tributário
Não optante do Simples
Não há registro de opção pelo Simples para este CNPJ. A Receita só lista quem optou em algum momento.
Receita Federal · 12/07/2026
Endereço e contato
AVENIDA PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1455 — SALA 41
VILA NOVA CONCEICAO · 04543-011 ·
SAO PAULO/SP
IBGE 3550308
Telefone 1
(11) 51814369
E-mail
amv.american@uol.com.br
Receita Federal · 12/07/2026
Atividade econômica
CNAE principal
8211300
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Receita Federal · 12/07/2026
Quadro societário 3
MAURO DONATI
🔒
pessoa fisica
Documento
***169228**
Qualificação
Sócio-Administrador
Desde
07/02/2002
Faixa etária
61 a 70 anos
L D F - PARTICIPACOES LTDA.
🔒
pessoa juridica
Documento
04963954000150
Qualificação
Sócio
Desde
27/11/2003
Faixa etária
nao se aplica
JOSE LUIZ LOURENCO
🔒
pessoa fisica
Documento
***157988**
Qualificação
Administrador
Desde
23/11/2009
Faixa etária
51 a 60 anos
CPF sempre mascarado. A página de cada sócio exige login e fica fora
do índice de busca.
Receita Federal · 12/07/2026
O grupo raiz 01099651
Estabelecimentos
17
ativa
14
baixada
1
nula
1
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 01.099.651/0002-24 | RJ | Ativa |
| 01.099.651/0003-05 | PA | Ativa |
| 01.099.651/0004-96 | PE | Ativa |
| 01.099.651/0005-77 | ES | Ativa |
| 01.099.651/0006-58 | PA | Ativa |
| 01.099.651/0008-10 | MG | Ativa |
| 01.099.651/0010-34 | PB | Ativa |
| 01.099.651/0011-15 | SP | Ativa |
| 01.099.651/0012-04 | RN | Ativa |
| 01.099.651/0013-87 | AM | Ativa |
| 01.099.651/0014-68 | BA | Ativa |
| 01.099.651/0015-49 | MT | Ativa |
| 01.099.651/0016-20 | RJ | Ativa |
| 01.099.651/0017-00 | SC | Ativa |
| 01.099.651/0007-39 | CE | Baixada |
| 01.099.651/0009-09 | RS | Nula |
Receita Federal · 12/07/2026
Território
Exclusivo · grátisNão localizado no Censo.
O município é coberto, mas este CNPJ não foi casado com nenhum endereço do Censo. Isso NÃO significa que a empresa não exista no local.
IBGE · Censo 2022 (CNEFE)
Índice de confiança
calculado por regra publicada83
de 100
Confiança boa
Poucos pontos de atenção.
Exame cobriu 90% dos eixos · fora: Presença física (Censo 2022)
Situação cadastral
100
peso 25
Em atividade há 30 anos.
Sanções e impedimentos
100
peso 25
Nada consta em CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
30
peso 20
-45
239 inscrição(ões) em dívida ativa.
-25
238 já ajuizada(s) — cobrança em juízo.
Safra 2026_trimestre_02 — o dado é trimestral e pode ter até 90 dias de atraso.
Quadro societário
100
peso 10
3 sócio(s) registrado(s).
1 sócio(s) pessoa jurídica — a cadeia societária continua acima desta empresa.
Completude do cadastro
88
peso 10
-12
Cadastro sem capital social na Receita.
Presença física (Censo 2022)
não avaliado
peso 10
CNPJ não casado com endereço do Censo — isso não significa que a empresa não exista no local
Como este número é feito. Ele não é gerado por
inteligência artificial — é calculado pela regra publicada em
como o índice funciona, sobre os dados desta ficha.
Cada ponto acima mostra de onde saiu. Este índice é calculado por regra publicada, sobre dados públicos, e vale apenas para as fontes que conseguimos consultar. Não é análise de crédito, não é recomendação e não substitui diligência própria.
Calculado sobre as fontes desta ficha, nas datas indicadas em cada bloco
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Controladoria-Geral da União ·
ceis 05/08/2026 · cnep 05/08/2026 · cepim 04/08/2026 · leniencia 06/08/2026
Dívida ativa da União
Inscrições
239
Valor consolidado
R$ 3.420.963.228,33
Ajuizadas
238
Mais antiga
05/20/0102
| Bloco | Situação | Natureza | Inscrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | Receita da dívida ativa - PIS | 09/20/3108 | R$ 1.824.822,00 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | Receita da dívida ativa - IRRF | 09/20/3108 | R$ 72.057,70 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | Receita da dívida ativa - IRRF | 09/20/3108 | R$ 23.723.616,67 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | IPI - Receita da dívida ativa | 09/20/3108 | R$ 71.574.304,90 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | IPI - Receita da dívida ativa | 09/20/3108 | R$ 7.203.898,08 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | IPI - Receita da dívida ativa | 09/20/3108 | R$ 13.658.027,59 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | Receita da dívida ativa - COFINS | 09/20/3108 | R$ 4.449.246,00 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | IPI - Receita da dívida ativa | 06/20/3107 | R$ 294.414.099,64 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | IPI - Receita da dívida ativa | 06/20/3107 | R$ 227.530.328,70 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | IPI - Receita da dívida ativa | 06/20/3107 | R$ 42.067.590,84 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | Receita da dívida ativa - PIS | 06/20/3003 | R$ 4.167.238,53 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | Receita da dívida ativa - PIS | 06/20/2905 | R$ 11.727,37 |
Leitura. Inscrição pode estar negociada, parcelada ou suspensa. Ver a situação de cada uma antes de concluir qualquer coisa.
PGFN · safra 2026_trimestre_02
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Controladoria-Geral da União · 06/2026
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Cobertura parcial. A coleta do PNCP é progressiva. A cobertura acima é o que já foi coletado, não o histórico completo.
Coletado de 2026-04-11 a 2026-08-06.
PNCP · coleta progressiva
Encontramos registros nesta empresa
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União 239 inscrições
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
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