Identificação
Razão social
OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO
Nome fantasia
OURIBANK CAYMAN
Situação cadastral
Ativa desde 27/06/2024
Motivo da situação
Sem restrição
Data de abertura
27/06/2024
Natureza jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
demais
Capital social
R$ 111.000.000,00
Regime tributário
Não optante do Simples
Não há registro de opção pelo Simples para este CNPJ. A Receita só lista quem optou em algum momento.
Receita Federal · 12/07/2026
Endereço e contato
SOUT CHURCH ST, 103 — ANDAR 5 FLOOR P.O BOX 1353
HARBUOR PLACE · None ·
EXTERIOR/EX
IBGE None
Telefone 1
(0000) 00000000
E-mail
juridico@ouribank.com
Receita Federal · 12/07/2026
Atividade econômica
CNAE principal
6422100
Bancos múltiplos, com carteira comercial
1 CNAE secundário
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Receita Federal · 12/07/2026
Quadro societário 10
DANIEL OVADIA ASSINE
🔒
pessoa fisica
Documento
***203578**
Qualificação
Diretor
Desde
28/02/2018
Faixa etária
31 a 40 anos
BRUNO LUIGI DE MEDEIROS FORESTI
🔒
pessoa fisica
Documento
***132898**
Qualificação
Diretor
Desde
29/06/2023
Faixa etária
31 a 40 anos
CHARLES ASSINE
🔒
pessoa fisica
Documento
***413808**
Qualificação
Diretor
Desde
29/06/2023
Faixa etária
41 a 50 anos
EDILSON CIRO ROMOR GUIDINI
🔒
pessoa fisica
Documento
***484788**
Qualificação
Diretor
Desde
29/06/2023
Faixa etária
41 a 50 anos
RICARDO RUSSO NASCIMENTO
🔒
pessoa fisica
Documento
***229908**
Qualificação
Diretor
Desde
06/12/2023
Faixa etária
61 a 70 anos
NESSIM ABADI
🔒
pessoa fisica
Documento
***097378**
Qualificação
Diretor
Desde
10/12/2024
Faixa etária
31 a 40 anos
DANIEL PONCZYK
🔒
pessoa fisica
Documento
***991438**
Qualificação
Diretor
Desde
11/07/2025
Faixa etária
31 a 40 anos
REGINALDO MARINHO FONTES
🔒
pessoa fisica
Documento
***610837**
Qualificação
Diretor
Desde
19/11/2025
Faixa etária
61 a 70 anos
MAURICIO EDUARDO FERREIRA
🔒
pessoa fisica
Documento
***046548**
Qualificação
Diretor
Desde
18/05/2026
Faixa etária
51 a 60 anos
ALEXANDRE DE PRAXEDES
🔒
pessoa fisica
Documento
***674188**
Qualificação
Diretor
Desde
01/06/2026
Faixa etária
31 a 40 anos
CPF sempre mascarado. A página de cada sócio exige login e fica fora
do índice de busca.
Receita Federal · 12/07/2026
O grupo raiz 78632767
Estabelecimentos
5
ativa
2
baixada
2
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 78.632.767/0001-20 | SP | Ativa |
| 78.632.767/0005-54 | MT | Ativa |
| 78.632.767/0002-01 | SP | Baixada |
| 78.632.767/0003-92 | SP | Baixada |
Receita Federal · 12/07/2026
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
IBGE · Censo 2022 (CNEFE)
Índice de confiança
calculado por regra publicadaCalculado sobre as fontes desta ficha, nas datas indicadas em cada bloco
Sanções e impedimentos
Controladoria-Geral da União — CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência
Dívida ativa da União
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Sócio em lista PEP
Portal da Transparência — Pessoas Politicamente Expostas
Contratos públicos
Portal Nacional de Contratações Públicas
Cinco verificações neste CNPJ
- Sanções e impedimentos Controladoria-Geral da União · 10/08/2026 🔒
- Dívida ativa da União Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional · 2026/T2 🔒
- Sócio em lista PEP Portal da Transparência · 06/2026 🔒
- Contratos públicos Portal Nacional de Contratações Públicas · 2026-01-08 a 2026-08-10 🔒
- Índice de confiança cálculo por regra publicada 🔒
Abra o dossiê para ver o resultado de cada uma, com a data da fonte, o órgão e a fundamentação — e o PDF para anexar ao seu processo.
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