Identificação
Razão social
DANIELE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CREDITO E COBRANCA LTDA
Nome fantasia
DANIELE BANCO
Situação cadastral
Ativa desde 16/04/2005
Motivo da situação
Sem restrição
Data de abertura
29/07/1991
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
demais
Capital social
R$ 3.520.000,00
Regime tributário
Não optante do Simples
Não há registro de opção pelo Simples para este CNPJ. A Receita só lista quem optou em algum momento.
Receita Federal · 12/07/2026
Endereço e contato
RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 240 — CONJ 81
CIDADE MONCOES · 04571-020 ·
SAO PAULO/SP
IBGE 3550308
Telefone 1
(11) 35111333
E-mail
rogerio.veiga@danielebanco.com.br
Receita Federal · 12/07/2026
Atividade econômica
CNAE principal
6491300
Sociedades de fomento mercantil - factoring
4 CNAEs secundários
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Receita Federal · 12/07/2026
Quadro societário 5
SANDRA MARIA RIBEIRO GUEDES DANIELE
🔒
pessoa fisica
Documento
***057380**
Qualificação
Sócio-Administrador
Desde
29/07/1991
Faixa etária
71 a 80 anos
PIO DANIELE
🔒
pessoa fisica
Documento
***869060**
Qualificação
Sócio-Administrador
Desde
29/07/1991
Faixa etária
71 a 80 anos
ALESSANDRA DANIELE
🔒
pessoa fisica
Documento
***711538**
Qualificação
Sócio-Administrador
Desde
02/09/2011
Faixa etária
41 a 50 anos
ALINE DANIELE
🔒
pessoa fisica
Documento
***541058**
Qualificação
Sócio-Administrador
Desde
02/09/2011
Faixa etária
41 a 50 anos
ENRICO LEONARDO DANIELE
🔒
pessoa fisica
Documento
***999948**
Qualificação
Sócio-Administrador
Desde
02/09/2011
Faixa etária
41 a 50 anos
CPF sempre mascarado. A página de cada sócio exige login e fica fora
do índice de busca.
Receita Federal · 12/07/2026
O grupo raiz 66618653
Estabelecimentos
2
ativa
1
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 66.618.653/0002-28 | SP | Ativa |
Receita Federal · 12/07/2026
Território
Exclusivo · grátisCenso 2022 (CNEFE) cruzado por CEP, logradouro e número · semelhança de nome 0,20
© OpenStreetMap
Coordenada
-23.60083, -46.69307
Classificação do imóvel
Estabelecimento outras finalidades
Nome na porta (Censo 2022)
EDIFICIO RIVER PARK
Endereço no Censo
RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA 240
Bairro e setor censitário
ITAIM BIBI · 355030835000034P
CNPJs no mesmo endereço
42
Endereços em 300 m
721 · 229 estabelecimentos
Concorrentes do mesmo CNAE
2 em 300 m
Leitura.
42 CNPJs compartilham este endereço. É o padrão de escritório de contabilidade, coworking e escritório virtual — e também o de endereço de fachada. Vale olhar quem são os vizinhos.
IBGE · Censo 2022 (CNEFE)
Índice de confiança
calculado por regra publicadaCalculado sobre as fontes desta ficha, nas datas indicadas em cada bloco
Sanções e impedimentos
Controladoria-Geral da União — CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência
Dívida ativa da União
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Sócio em lista PEP
Portal da Transparência — Pessoas Politicamente Expostas
Contratos públicos
Portal Nacional de Contratações Públicas
Cinco verificações neste CNPJ
- Sanções e impedimentos Controladoria-Geral da União · 28/08/2026 🔒
- Dívida ativa da União Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional · 2026/T2 🔒
- Sócio em lista PEP Portal da Transparência · 07/2026 🔒
- Contratos públicos Portal Nacional de Contratações Públicas · 2024-03-05 a 2026-08-30 🔒
- Índice de confiança cálculo por regra publicada 🔒
Abra o dossiê para ver o resultado de cada uma, com a data da fonte, o órgão e a fundamentação — e o PDF para anexar ao seu processo.
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