Identificação
Razão social
BANCO CREFISA S.A.
Nome fantasia
—
Situação cadastral
Ativa desde 03/11/2005
Motivo da situação
Sem restrição
Data de abertura
06/09/1969
Natureza jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
demais
Capital social
R$ 344.320.250,92
Regime tributário
Não optante do Simples
Não há registro de opção pelo Simples para este CNPJ. A Receita só lista quem optou em algum momento.
Receita Federal · 12/07/2026
Endereço e contato
RUA CANADA, 390
JARDIM AMERICA · 01436-000 ·
SAO PAULO/SP
IBGE 3550308
Telefone 1
(11) 38976200
E-mail
publicacoes.juridico@crefisa.com.br
Receita Federal · 12/07/2026
Atividade econômica
CNAE principal
6421200
Bancos comerciais
2 CNAEs secundários
- 6438701 · Bancos de câmbio
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Receita Federal · 12/07/2026
Quadro societário 3
LEILA MEJDALANI PEREIRA
🔒
pessoa fisica
Documento
***944927**
Qualificação
Presidente
Desde
20/07/2017
Faixa etária
61 a 70 anos
JOSE ROBERTO LAMACCHIA
🔒
pessoa fisica
Documento
***710598**
Qualificação
Diretor
Desde
08/02/2019
Faixa etária
mais de 80
CELSO ANTONIO VASCONCELOS
🔒
pessoa fisica
Documento
***522498**
Qualificação
Diretor
Desde
26/09/2025
Faixa etária
61 a 70 anos
CPF sempre mascarado. A página de cada sócio exige login e fica fora
do índice de busca.
Receita Federal · 12/07/2026
O grupo raiz 61033106
Estabelecimentos
8
baixada
6
suspensa
1
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 61.033.106/0002-67 | SP | Baixada |
| 61.033.106/0003-48 | RJ | Baixada |
| 61.033.106/0004-29 | MG | Baixada |
| 61.033.106/0006-90 | SP | Baixada |
| 61.033.106/0007-71 | SP | Baixada |
| 61.033.106/0008-52 | RJ | Baixada |
| 61.033.106/0005-00 | PR | Suspensa |
Receita Federal · 12/07/2026
Território
Exclusivo · grátisNão localizado no Censo.
O município é coberto, mas este CNPJ não foi casado com nenhum endereço do Censo. Isso NÃO significa que a empresa não exista no local.
IBGE · Censo 2022 (CNEFE)
Índice de confiança
calculado por regra publicadaCalculado sobre as fontes desta ficha, nas datas indicadas em cada bloco
Sanções e impedimentos
Controladoria-Geral da União — CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência
Dívida ativa da União
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Sócio em lista PEP
Portal da Transparência — Pessoas Politicamente Expostas
Contratos públicos
Portal Nacional de Contratações Públicas
Cinco verificações neste CNPJ
- Sanções e impedimentos Controladoria-Geral da União · 12/08/2026 🔒
- Dívida ativa da União Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional · 2026/T2 🔒
- Sócio em lista PEP Portal da Transparência · 06/2026 🔒
- Contratos públicos Portal Nacional de Contratações Públicas · 2025-12-01 a 2026-08-12 🔒
- Índice de confiança cálculo por regra publicada 🔒
Abra o dossiê para ver o resultado de cada uma, com a data da fonte, o órgão e a fundamentação — e o PDF para anexar ao seu processo.
Ver um dossiê completo de exemplo →
O dossiê custa R$ 49,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta