Identificação
Razão social
ML CAPITAL LTDA
Nome fantasia
—
Situação cadastral
Ativa desde 09/02/2024
Motivo da situação
Sem restrição
Data de abertura
09/02/2024
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
demais
Capital social
R$ 500.000,00
Regime tributário
Não optante do Simples
Não há registro de opção pelo Simples para este CNPJ. A Receita só lista quem optou em algum momento.
Receita Federal · 12/07/2026
Endereço e contato
RUA DO BOSQUE, 1589 — SALA 1405 BLOCO I
BARRA FUNDA · 01136-001 ·
SAO PAULO/SP
IBGE 3550308
Telefone 1
(11) 76400458
E-mail
thiago.moraes@moraeseleal.com.br
Receita Federal · 12/07/2026
Atividade econômica
CNAE principal
6499999
Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
Receita Federal · 12/07/2026
Quadro societário 5
THIAGO LEAL MORAES
🔒
pessoa fisica
Documento
***116178**
Qualificação
Sócio-Administrador
Desde
09/02/2024
Faixa etária
21 a 30 anos
NILSON DE OLIVEIRA MORAES
🔒
pessoa fisica
Documento
***055598**
Qualificação
Sócio-Administrador
Desde
09/02/2024
Faixa etária
51 a 60 anos
RENATA HELENA LEAL MORAES
🔒
pessoa fisica
Documento
***506568**
Qualificação
Sócio-Administrador
Desde
09/02/2024
Faixa etária
51 a 60 anos
JULIANA LEAL MORAES BARROS
🔒
pessoa fisica
Documento
***115898**
Qualificação
Sócio-Administrador
Desde
09/02/2024
Faixa etária
31 a 40 anos
NILSON DE OLIVEIRA MORAES JUNIOR
🔒
pessoa fisica
Documento
***116048**
Qualificação
Sócio-Administrador
Desde
09/02/2024
Faixa etária
31 a 40 anos
CPF sempre mascarado. A página de cada sócio exige login e fica fora
do índice de busca.
Receita Federal · 12/07/2026
O grupo raiz 53880885
Único estabelecimento — sem filiais registradas.
Receita Federal · 12/07/2026
Território
Exclusivo · grátisCenso 2022 (CNEFE) cruzado por CEP, logradouro e número · semelhança de nome 0,29
© OpenStreetMap
Coordenada
-23.52299, -46.66371
Classificação do imóvel
Estabelecimento outras finalidades
Nome na porta (Censo 2022)
PREDIOCOMERCIAL
Endereço no Censo
RUA DO BOSQUE 1589
Bairro e setor censitário
BARRA FUNDA · 355030806000096P
CNPJs no mesmo endereço
483
Endereços em 300 m
522 · 271 estabelecimentos
Concorrentes do mesmo CNAE
2 em 300 m
Leitura.
483 CNPJs neste endereço — é um prédio comercial de grande porte. O número descreve o edifício, não a empresa.
IBGE · Censo 2022 (CNEFE)
Índice de confiança
calculado por regra publicadaCalculado sobre as fontes desta ficha, nas datas indicadas em cada bloco
Sanções e impedimentos
Controladoria-Geral da União — CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência
Dívida ativa da União
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Sócio em lista PEP
Portal da Transparência — Pessoas Politicamente Expostas
Contratos públicos
Portal Nacional de Contratações Públicas
Cinco verificações neste CNPJ
- Sanções e impedimentos Controladoria-Geral da União · 27/08/2026 🔒
- Dívida ativa da União Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional · 2026/T2 🔒
- Sócio em lista PEP Portal da Transparência · 07/2026 🔒
- Contratos públicos Portal Nacional de Contratações Públicas · 2024-05-10 a 2026-08-26 🔒
- Índice de confiança cálculo por regra publicada 🔒
Abra o dossiê para ver o resultado de cada uma, com a data da fonte, o órgão e a fundamentação — e o PDF para anexar ao seu processo.
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