Identificação
Razão social
BANKS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Nome fantasia
—
Situação cadastral
Ativa desde 03/11/2005
Motivo da situação
Sem restrição
Data de abertura
13/06/2000
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
demais
Capital social
R$ 0,00
Regime tributário
Não optante do Simples
Não há registro de opção pelo Simples para este CNPJ. A Receita só lista quem optou em algum momento.
Receita Federal · 12/07/2026
Endereço e contato
RUA VICENTE ORANGES, 413
LAGOINHA · 14095-190 ·
RIBEIRAO PRETO/SP
IBGE 3543402
Telefone 1
(16) 6298586
E-mail
—
Receita Federal · 12/07/2026
Atividade econômica
CNAE principal
4789099
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Receita Federal · 12/07/2026
Quadro societário 3
WILLES MARTINS BANKS LEITE
🔒
pessoa fisica
Documento
***891198**
Qualificação
Sócio-Administrador
Desde
23/01/1985
Faixa etária
71 a 80 anos
DENIS ROBERTO BANKS
🔒
pessoa fisica
Documento
***535578**
Qualificação
Sócio
Desde
09/12/2003
Faixa etária
41 a 50 anos
WILLES ROBERTO BANKS
🔒
pessoa fisica
Documento
***535658**
Qualificação
Sócio
Desde
09/12/2003
Faixa etária
41 a 50 anos
CPF sempre mascarado. A página de cada sócio exige login e fica fora
do índice de busca.
Receita Federal · 12/07/2026
O grupo raiz 52395829
Estabelecimentos
3
ativa
2
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 52.395.829/0001-34 | SP | Ativa |
| 52.395.829/0004-87 | SP | Ativa |
Receita Federal · 12/07/2026
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
IBGE · Censo 2022 (CNEFE)
Índice de confiança
calculado por regra publicadaCalculado sobre as fontes desta ficha, nas datas indicadas em cada bloco
Sanções e impedimentos
Controladoria-Geral da União — CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência
Dívida ativa da União
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Sócio em lista PEP
Portal da Transparência — Pessoas Politicamente Expostas
Contratos públicos
Portal Nacional de Contratações Públicas
Cinco verificações neste CNPJ
- Sanções e impedimentos Controladoria-Geral da União · 07/08/2026 🔒
- Dívida ativa da União Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional · 2026/T2 🔒
- Sócio em lista PEP Portal da Transparência · 06/2026 🔒
- Contratos públicos Portal Nacional de Contratações Públicas · 2026-01-08 a 2026-08-10 🔒
- Índice de confiança cálculo por regra publicada 🔒
Abra o dossiê para ver o resultado de cada uma, com a data da fonte, o órgão e a fundamentação — e o PDF para anexar ao seu processo.
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O dossiê custa R$ 49,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
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