Identificação
Razão social
HOLDING GBI BANK - CONSULTORIA, PARTICIPACOES, GESTAO, INTERMEDIACAO E INVESTIMENTOS LTDA
Nome fantasia
GBI BANK INVESTIMENTOS
Situação cadastral
Ativa desde 04/08/2023
Motivo da situação
Sem restrição
Data de abertura
04/08/2023
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
demais
Capital social
R$ 510.900.214,00
Regime tributário
Não optante do Simples
Não há registro de opção pelo Simples para este CNPJ. A Receita só lista quem optou em algum momento.
Receita Federal · 12/07/2026
Endereço e contato
RUA MARECHAL DEODORO, 630 — CONJ 103 ANDAR 01 COND CENTRO COMERCIAL ITA
CENTRO · 80010-010 ·
CURITIBA/PR
IBGE 4106902
Telefone 1
(41) 99352480
Telefone 2
(0000) 00000000
E-mail
contabilidaderedacon@gmail.com
Receita Federal · 12/07/2026
Atividade econômica
CNAE principal
6462000
Holdings de instituições não-financeiras
21 CNAEs secundários
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4612500 · Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6421200 · Bancos comerciais
- 6432800 · Bancos de investimento
- 6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
- 6438701 · Bancos de câmbio
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- 6612604 · Corretoras de contratos de mercadorias
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619303 · Representações de bancos estrangeiros
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 9430800 · Atividades de associações de defesa de direitos sociais
Receita Federal · 12/07/2026
Quadro societário 1
CARLOS ALBERTO FABIANO SANTOS
🔒
pessoa fisica
Documento
***896939**
Qualificação
Sócio-Administrador
Desde
04/08/2023
Faixa etária
51 a 60 anos
CPF sempre mascarado. A página de cada sócio exige login e fica fora
do índice de busca.
Receita Federal · 12/07/2026
O grupo raiz 51692588
Único estabelecimento — sem filiais registradas.
Receita Federal · 12/07/2026
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
IBGE · Censo 2022 (CNEFE)
Índice de confiança
calculado por regra publicadaCalculado sobre as fontes desta ficha, nas datas indicadas em cada bloco
Sanções e impedimentos
Controladoria-Geral da União — CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência
Dívida ativa da União
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Sócio em lista PEP
Portal da Transparência — Pessoas Politicamente Expostas
Contratos públicos
Portal Nacional de Contratações Públicas
Cinco verificações neste CNPJ
- Sanções e impedimentos Controladoria-Geral da União · 24/08/2026 🔒
- Dívida ativa da União Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional · 2026/T2 🔒
- Sócio em lista PEP Portal da Transparência · 06/2026 🔒
- Contratos públicos Portal Nacional de Contratações Públicas · 2024-09-08 a 2026-08-25 🔒
- Índice de confiança cálculo por regra publicada 🔒
Abra o dossiê para ver o resultado de cada uma, com a data da fonte, o órgão e a fundamentação — e o PDF para anexar ao seu processo.
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O dossiê custa R$ 49,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta