Identificação
Razão social
BANCO CITIBANK S A
Nome fantasia
—
Situação cadastral
Ativa desde 28/01/2008
Motivo da situação
Sem restrição
Data de abertura
28/01/2008
Natureza jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
demais
Capital social
R$ 4.469.687.999,00
Regime tributário
Não optante do Simples
Não há registro de opção pelo Simples para este CNPJ. A Receita só lista quem optou em algum momento.
Receita Federal · 12/07/2026
Endereço e contato
RUA VICENTE LINHARES, 500 — PILOTIS(TERREO) E MEZANINO, ED OFFICE PLAZA BUSINESS CENTER
ALDEOTA · 60135-270 ·
FORTALEZA/CE
IBGE 2304400
Telefone 1
(11) 21039452
E-mail
amaury@zake.com.br
Receita Federal · 12/07/2026
Atividade econômica
CNAE principal
6422100
Bancos múltiplos, com carteira comercial
Receita Federal · 12/07/2026
Quadro societário 18
EDUARDO MISZPUTEN
🔒
pessoa fisica
Documento
***400198**
Qualificação
Diretor
Desde
20/09/2021
Faixa etária
51 a 60 anos
ALEXANDRE PEREIRA RODRIGUES DE SA CASTANHEIRA
🔒
pessoa fisica
Documento
***430958**
Qualificação
Diretor
Desde
10/04/2023
Faixa etária
51 a 60 anos
ADALBERTO TRIPOLI BARBOSA
🔒
pessoa fisica
Documento
***938288**
Qualificação
Diretor
Desde
07/05/2024
Faixa etária
51 a 60 anos
ADRIANO MARQUES MILANI
🔒
pessoa fisica
Documento
***299078**
Qualificação
Diretor
Desde
07/05/2024
Faixa etária
51 a 60 anos
RICARDO MEISTER MARTINS
🔒
pessoa fisica
Documento
***048068**
Qualificação
Diretor
Desde
07/05/2024
Faixa etária
31 a 40 anos
ANDRE DEL BEL CURY
🔒
pessoa fisica
Documento
***612468**
Qualificação
Presidente
Desde
10/07/2024
Faixa etária
41 a 50 anos
FREDERICO LEONEL BARBOSA DA SILVA
🔒
pessoa fisica
Documento
***229618**
Qualificação
Diretor
Desde
10/07/2024
Faixa etária
41 a 50 anos
MIGUEL FACO QUEEN
🔒
pessoa fisica
Documento
***055087**
Qualificação
Diretor
Desde
10/07/2024
Faixa etária
41 a 50 anos
RONALDO GOUVEA CUNHA
🔒
pessoa fisica
Documento
***102498**
Qualificação
Diretor
Desde
10/07/2024
Faixa etária
51 a 60 anos
VICTOR FRIAS DE OLIVEIRA ALGE
🔒
pessoa fisica
Documento
***570728**
Qualificação
Diretor
Desde
10/07/2024
Faixa etária
41 a 50 anos
DAVI XIMENES DE GENARO
🔒
pessoa fisica
Documento
***294598**
Qualificação
Diretor
Desde
29/10/2024
Faixa etária
41 a 50 anos
OSMAR DE CARVALHO SANTOS JUNIOR
🔒
pessoa fisica
Documento
***229968**
Qualificação
Diretor
Desde
18/11/2024
Faixa etária
51 a 60 anos
ALINE CORREA DE MEO FERREIRA
🔒
pessoa fisica
Documento
***331308**
Qualificação
Diretor
Desde
25/07/2025
Faixa etária
41 a 50 anos
GLAUCO SATO BARBOSA
🔒
pessoa fisica
Documento
***714058**
Qualificação
Diretor
Desde
25/07/2025
Faixa etária
41 a 50 anos
RAPHAEL DOGANI DE ARAUJO
🔒
pessoa fisica
Documento
***459048**
Qualificação
Diretor
Desde
25/07/2025
Faixa etária
31 a 40 anos
LUIS FELIPE WEST OFFA
🔒
pessoa fisica
Documento
***247068**
Qualificação
Diretor
Desde
03/12/2025
Faixa etária
51 a 60 anos
CARLOS ROBERTO FERRARI JUNIOR
🔒
pessoa fisica
Documento
***020438**
Qualificação
Diretor
Desde
21/01/2026
Faixa etária
41 a 50 anos
MARTIN JOSE GERMAN GARCIA
🔒
pessoa fisica
Documento
***110878**
Qualificação
Diretor
Desde
21/01/2026
Faixa etária
51 a 60 anos
CPF sempre mascarado. A página de cada sócio exige login e fica fora
do índice de busca.
Receita Federal · 12/07/2026
O grupo raiz 33479023
Estabelecimentos
235
ativa
53
baixada
181
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 33.479.023/0001-80 | SP | Ativa |
| 33.479.023/0002-60 | RJ | Ativa |
| 33.479.023/0014-02 | SP | Ativa |
| 33.479.023/0017-47 | PR | Ativa |
| 33.479.023/0018-28 | SP | Ativa |
| 33.479.023/0022-04 | MG | Ativa |
| 33.479.023/0023-95 | DF | Ativa |
| 33.479.023/0024-76 | SP | Ativa |
| 33.479.023/0026-38 | RS | Ativa |
| 33.479.023/0027-19 | PE | Ativa |
| 33.479.023/0028-08 | BA | Ativa |
| 33.479.023/0033-67 | SP | Ativa |
| 33.479.023/0034-48 | SP | Ativa |
| 33.479.023/0035-29 | MG | Ativa |
| 33.479.023/0039-52 | SP | Ativa |
| 33.479.023/0046-81 | SP | Ativa |
| 33.479.023/0076-05 | PR | Ativa |
| 33.479.023/0077-88 | MG | Ativa |
| 33.479.023/0081-64 | SP | Ativa |
| 33.479.023/0082-45 | SP | Ativa |
Mostrando 20 de 234.
Receita Federal · 12/07/2026
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
IBGE · Censo 2022 (CNEFE)
Índice de confiança
calculado por regra publicada100
de 100
Confiança alta
Nenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Exame cobriu 90% dos eixos · fora: Presença física (Censo 2022)
Situação cadastral
100
peso 25
Em atividade há 18 anos.
Sanções e impedimentos
100
peso 25
Nada consta em CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
100
peso 20
Nada consta na safra 2026_trimestre_02.
Quadro societário
100
peso 10
18 sócio(s) registrado(s).
Completude do cadastro
100
peso 10
Cadastro completo: contato e capital informados.
Presença física (Censo 2022)
não avaliado
peso 10
município fora da área com Censo processado
Como este número é feito. Ele não é gerado por
inteligência artificial — é calculado pela regra publicada em
como o índice funciona, sobre os dados desta ficha.
Cada ponto acima mostra de onde saiu. Este índice é calculado por regra publicada, sobre dados públicos, e vale apenas para as fontes que conseguimos consultar. Não é análise de crédito, não é recomendação e não substitui diligência própria.
Calculado sobre as fontes desta ficha, nas datas indicadas em cada bloco
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Controladoria-Geral da União ·
ceis 05/08/2026 · cnep 05/08/2026 · cepim 04/08/2026 · leniencia 06/08/2026
Dívida ativa da União
Nada consta na safra 2026_trimestre_02.
PGFN · safra 2026_trimestre_02
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Controladoria-Geral da União · 06/2026
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Cobertura parcial. A coleta do PNCP é progressiva. A cobertura acima é o que já foi coletado, não o histórico completo.
Coletado de 2026-04-11 a 2026-08-06.
PNCP · coleta progressiva
Nada consta nas bases de risco
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União nada consta na safra 2026/T2
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
As quatro bases foram consultadas e não trouxeram registro. Abra o dossiê para ver as datas de cada fonte e o detalhamento.
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