Identificação
Razão social
TRANSFERO CAPITAL HOLDING LTDA.
Nome fantasia
—
Situação cadastral
Ativa desde 09/07/2018
Motivo da situação
Sem restrição
Data de abertura
09/07/2018
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
demais
Capital social
R$ 2.352.088,00
Regime tributário
Não optante do Simples
Não há registro de opção pelo Simples para este CNPJ. A Receita só lista quem optou em algum momento.
Receita Federal · 12/07/2026
Endereço e contato
RUA VISCONDE DE PIRAJA, 00250 — SAL 801
IPANEMA · 22410-000 ·
RIO DE JANEIRO/RJ
IBGE 3304557
Telefone 1
(21) 69910114
E-mail
relacionamento@transfero.com
Receita Federal · 12/07/2026
Atividade econômica
CNAE principal
6462000
Holdings de instituições não-financeiras
3 CNAEs secundários
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6499902 · Sociedades de investimento
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Receita Federal · 12/07/2026
Quadro societário 5
TRANSFERO SWISS LTD
🔒
pessoa juridica
Documento
28360810000178
Qualificação
Sócio
Desde
09/07/2018
Faixa etária
nao se aplica
MARLYSON SILVEIRA DA SILVA
🔒
pessoa fisica
Documento
***870997**
Qualificação
Sócio-Administrador
Desde
09/07/2018
Faixa etária
41 a 50 anos
CLAUDIO MARCOS JUST CAVALCANTE
🔒
pessoa fisica
Documento
***442457**
Qualificação
Sócio-Administrador
Desde
09/07/2018
Faixa etária
51 a 60 anos
GUILHERME MURTINHO
🔒
pessoa fisica
Documento
***485357**
Qualificação
Sócio Pessoa Física Residente no Exterior
Desde
09/07/2018
Faixa etária
51 a 60 anos
TRANSFERO CAPITAL HOLDING LTDA.
🔒
pessoa juridica
Documento
30880788000139
Qualificação
Cotas em Tesouraria
Desde
16/06/2026
Faixa etária
nao se aplica
CPF sempre mascarado. A página de cada sócio exige login e fica fora
do índice de busca.
Receita Federal · 12/07/2026
O grupo raiz 30880788
Único estabelecimento — sem filiais registradas.
Receita Federal · 12/07/2026
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
IBGE · Censo 2022 (CNEFE)
Índice de confiança
calculado por regra publicadaCalculado sobre as fontes desta ficha, nas datas indicadas em cada bloco
Sanções e impedimentos
Controladoria-Geral da União — CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência
Dívida ativa da União
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Sócio em lista PEP
Portal da Transparência — Pessoas Politicamente Expostas
Contratos públicos
Portal Nacional de Contratações Públicas
Cinco verificações neste CNPJ
- Sanções e impedimentos Controladoria-Geral da União · 04/09/2026 🔒
- Dívida ativa da União Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional · 2026/T2 🔒
- Sócio em lista PEP Portal da Transparência · 07/2026 🔒
- Contratos públicos Portal Nacional de Contratações Públicas · 2023-08-01 a 2026-09-04 🔒
- Índice de confiança cálculo por regra publicada 🔒
Abra o dossiê para ver o resultado de cada uma, com a data da fonte, o órgão e a fundamentação — e o PDF para anexar ao seu processo.
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