Identificação
Razão social
CASAS BAHIA PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Nome fantasia
CB PAY IP
Situação cadastral
Ativa desde 18/06/2018
Motivo da situação
Sem restrição
Data de abertura
18/06/2018
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
demais
Capital social
R$ 673.470.000,00
Regime tributário
Não optante do Simples
Não há registro de opção pelo Simples para este CNPJ. A Receita só lista quem optou em algum momento.
Receita Federal · 12/07/2026
Endereço e contato
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 12995 — ANDAR 2 CONJ 1 E 3 BLOCO 1 - RUA FLORIDA 1970
BROOKLIN PAULISTA · 04578-911 ·
SAO PAULO/SP
IBGE 3550308
Telefone 1
(11) 25380025
E-mail
contabilidade@banqi.com
Receita Federal · 12/07/2026
Atividade econômica
CNAE principal
6619399
Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
9 CNAEs secundários
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Receita Federal · 12/07/2026
Quadro societário 7
LAKE NIASSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
🔒
pessoa juridica
Documento
10641453000150
Qualificação
Sócio
Desde
26/06/2020
Faixa etária
nao se aplica
VITAL FLORES LEITE
🔒
pessoa fisica
Documento
***116868**
Qualificação
Administrador
Desde
14/02/2023
Faixa etária
41 a 50 anos
CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.
🔒
pessoa juridica
Documento
07170938000107
Qualificação
Sócio
Desde
16/03/2023
Faixa etária
nao se aplica
ALEXANDRE DE LIMA
🔒
pessoa fisica
Documento
***809068**
Qualificação
Administrador
Desde
30/05/2023
Faixa etária
41 a 50 anos
LUIS GUSTAVO DE ALMEIDA PUZZELLO
🔒
pessoa fisica
Documento
***576878**
Qualificação
Administrador
Desde
29/02/2024
Faixa etária
31 a 40 anos
RAFAEL ROCHA COSTA
🔒
pessoa fisica
Documento
***217804**
Qualificação
Administrador
Desde
29/02/2024
Faixa etária
41 a 50 anos
FILIPE SACHT JASKE
🔒
pessoa fisica
Documento
***615898**
Qualificação
Administrador
Desde
17/07/2024
Faixa etária
41 a 50 anos
CPF sempre mascarado. A página de cada sócio exige login e fica fora
do índice de busca.
Receita Federal · 12/07/2026
O grupo raiz 30723871
Único estabelecimento — sem filiais registradas.
Receita Federal · 12/07/2026
Território
Exclusivo · grátisCenso 2022 (CNEFE) cruzado por logradouro e número · semelhança de nome 0,22
© OpenStreetMap
Coordenada
-23.60554, -46.69625
Classificação do imóvel
Estabelecimento outras finalidades
Nome na porta (Censo 2022)
PREDIO COMERCIAL ESCRITORIOS ROBOCOP
Endereço no Censo
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 12995
Bairro e setor censitário
BROOKLIN · 355030835000429P
CNPJs no mesmo endereço
478
Endereços em 300 m
2.036 · 152 estabelecimentos
Concorrentes do mesmo CNAE
6 em 300 m
Leitura.
478 CNPJs neste endereço — é um prédio comercial de grande porte. O número descreve o edifício, não a empresa.
IBGE · Censo 2022 (CNEFE)
Índice de confiança
calculado por regra publicadaCalculado sobre as fontes desta ficha, nas datas indicadas em cada bloco
Sanções e impedimentos
Controladoria-Geral da União — CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência
Dívida ativa da União
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Sócio em lista PEP
Portal da Transparência — Pessoas Politicamente Expostas
Contratos públicos
Portal Nacional de Contratações Públicas
Cinco verificações neste CNPJ
- Sanções e impedimentos Controladoria-Geral da União · 04/09/2026 🔒
- Dívida ativa da União Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional · 2026/T2 🔒
- Sócio em lista PEP Portal da Transparência · 07/2026 🔒
- Contratos públicos Portal Nacional de Contratações Públicas · 2023-08-01 a 2026-09-04 🔒
- Índice de confiança cálculo por regra publicada 🔒
Abra o dossiê para ver o resultado de cada uma, com a data da fonte, o órgão e a fundamentação — e o PDF para anexar ao seu processo.
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