Identificação
Razão social
CHECK ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA
Nome fantasia
CHECKINVEST AI
Situação cadastral
Ativa desde 05/12/2016
Motivo da situação
Sem restrição
Data de abertura
05/12/2016
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
demais
Capital social
R$ 6.000,00
Regime tributário
Não optante do Simples
Não há registro de opção pelo Simples para este CNPJ. A Receita só lista quem optou em algum momento.
Receita Federal · 12/07/2026
Endereço e contato
AVENIDA MAURO RAMOS, 1970 — SALA 801
CENTRO · 88020-304 ·
FLORIANOPOLIS/SC
IBGE 4205407
Telefone 1
(48) 30000000
E-mail
leoobianchini@hotmail.com
Receita Federal · 12/07/2026
Atividade econômica
CNAE principal
6612605
Agentes de investimentos em aplicações financeiras
Receita Federal · 12/07/2026
Quadro societário 10
LEONARDO BIANCHINI DOS SANTOS
🔒
pessoa fisica
Documento
***936677**
Qualificação
Sócio-Administrador
Desde
05/12/2016
Faixa etária
41 a 50 anos
RODRIGO DA SILVEIRA MARTINS
🔒
pessoa fisica
Documento
***448599**
Qualificação
Sócio
Desde
09/04/2019
Faixa etária
51 a 60 anos
VICTOR HUGO SOARES DE OLIVEIRA
🔒
pessoa fisica
Documento
***855067**
Qualificação
Sócio
Desde
31/10/2019
Faixa etária
41 a 50 anos
DANIEL MOUSSALEM APOLONIO
🔒
pessoa fisica
Documento
***449061**
Qualificação
Sócio
Desde
18/03/2021
Faixa etária
31 a 40 anos
DANIEL HENRIQUES CARVALHO
🔒
pessoa fisica
Documento
***707839**
Qualificação
Sócio
Desde
12/11/2021
Faixa etária
41 a 50 anos
PAULO CORREA NASCIMENTO FILHO
🔒
pessoa fisica
Documento
***560577**
Qualificação
Sócio
Desde
04/08/2022
Faixa etária
31 a 40 anos
EDSON SACHETI DA SILVA JUNIOR
🔒
pessoa fisica
Documento
***125079**
Qualificação
Sócio
Desde
31/01/2024
Faixa etária
31 a 40 anos
CHESIL BATISTA SILVA
🔒
pessoa fisica
Documento
***119237**
Qualificação
Sócio
Desde
21/05/2025
Faixa etária
31 a 40 anos
ELIAS PAULUK NETO
🔒
pessoa fisica
Documento
***841799**
Qualificação
Sócio
Desde
13/04/2026
Faixa etária
41 a 50 anos
RAMON MENDES
🔒
pessoa fisica
Documento
***898899**
Qualificação
Sócio
Desde
13/04/2026
Faixa etária
31 a 40 anos
CPF sempre mascarado. A página de cada sócio exige login e fica fora
do índice de busca.
Receita Federal · 12/07/2026
O grupo raiz 26664273
Único estabelecimento — sem filiais registradas.
Receita Federal · 12/07/2026
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
IBGE · Censo 2022 (CNEFE)
Índice de confiança
calculado por regra publicadaCalculado sobre as fontes desta ficha, nas datas indicadas em cada bloco
Sanções e impedimentos
Controladoria-Geral da União — CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência
Dívida ativa da União
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Sócio em lista PEP
Portal da Transparência — Pessoas Politicamente Expostas
Contratos públicos
Portal Nacional de Contratações Públicas
Cinco verificações neste CNPJ
- Sanções e impedimentos Controladoria-Geral da União · 11/08/2026 🔒
- Dívida ativa da União Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional · 2026/T2 🔒
- Sócio em lista PEP Portal da Transparência · 06/2026 🔒
- Contratos públicos Portal Nacional de Contratações Públicas · 2025-12-01 a 2026-08-12 🔒
- Índice de confiança cálculo por regra publicada 🔒
Abra o dossiê para ver o resultado de cada uma, com a data da fonte, o órgão e a fundamentação — e o PDF para anexar ao seu processo.
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