Identificação
Razão social
MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS BRASIL LTDA.
Nome fantasia
—
Situação cadastral
Ativa desde 07/08/2014
Motivo da situação
Sem restrição
Data de abertura
07/08/2014
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
demais
Capital social
R$ 84.175,00
Regime tributário
Não optante do Simples
Não há registro de opção pelo Simples para este CNPJ. A Receita só lista quem optou em algum momento.
Receita Federal · 12/07/2026
Endereço e contato
AVENIDA ENG LUIZ CARLOS BERRINI, 1748 — CONJ 304 SALA 2
CIDADE MONCOES · 04571-000 ·
SAO PAULO/SP
IBGE 3550308
Telefone 1
(11) 38868977
E-mail
silene.mendonca@br.gt.com
Receita Federal · 12/07/2026
Atividade econômica
CNAE principal
7319003
Marketing direto
1 CNAE secundário
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Receita Federal · 12/07/2026
Quadro societário 3
MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS, INC.
🔒
pessoa juridica
Documento
20492269000140
Qualificação
Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior
Desde
07/08/2014
Faixa etária
nao se aplica
MONEYGRAM INTERNATIONAL PAYMENT SYSTEMS, INC.
🔒
pessoa juridica
Documento
20492268000103
Qualificação
Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior
Desde
07/08/2014
Faixa etária
nao se aplica
MARCELLA LEMME LAFALCE
🔒
pessoa fisica
Documento
***339388**
Qualificação
Administrador
Desde
28/12/2017
Faixa etária
31 a 40 anos
CPF sempre mascarado. A página de cada sócio exige login e fica fora
do índice de busca.
Receita Federal · 12/07/2026
O grupo raiz 20796444
Único estabelecimento — sem filiais registradas.
Receita Federal · 12/07/2026
Território
Exclusivo · grátisNão localizado no Censo.
O município é coberto, mas este CNPJ não foi casado com nenhum endereço do Censo. Isso NÃO significa que a empresa não exista no local.
IBGE · Censo 2022 (CNEFE)
Índice de confiança
calculado por regra publicadaCalculado sobre as fontes desta ficha, nas datas indicadas em cada bloco
Sanções e impedimentos
Controladoria-Geral da União — CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência
Dívida ativa da União
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Sócio em lista PEP
Portal da Transparência — Pessoas Politicamente Expostas
Contratos públicos
Portal Nacional de Contratações Públicas
Cinco verificações neste CNPJ
- Sanções e impedimentos Controladoria-Geral da União · 05/09/2026 🔒
- Dívida ativa da União Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional · 2026/T2 🔒
- Sócio em lista PEP Portal da Transparência · 07/2026 🔒
- Contratos públicos Portal Nacional de Contratações Públicas · 2023-08-01 a 2026-09-08 🔒
- Índice de confiança cálculo por regra publicada 🔒
Abra o dossiê para ver o resultado de cada uma, com a data da fonte, o órgão e a fundamentação — e o PDF para anexar ao seu processo.
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O dossiê custa R$ 49,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta