Identificação
Razão social
DIAMOND INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA.
Nome fantasia
—
Situação cadastral
Ativa desde 26/10/2012
Motivo da situação
Sem restrição
Data de abertura
26/10/2012
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
demais
Capital social
R$ 1.456.562,00
Regime tributário
Não optante do Simples
Não há registro de opção pelo Simples para este CNPJ. A Receita só lista quem optou em algum momento.
Receita Federal · 12/07/2026
Endereço e contato
RUA ALEXANDRE GUSMAO, 11 — SALA 1919
VALONGO · 11010-340 ·
SANTOS/SP
IBGE 3548500
Telefone 1
(13) 32193427
E-mail
controle@capitalgold.com.br
Receita Federal · 12/07/2026
Atividade econômica
CNAE principal
6462000
Holdings de instituições não-financeiras
Receita Federal · 12/07/2026
Quadro societário 5
ANDRE LUIZ VARELA
🔒
pessoa fisica
Documento
***317178**
Qualificação
Sócio-Administrador
Desde
26/10/2012
Faixa etária
51 a 60 anos
JOAO LUIZ VARELA
🔒
pessoa fisica
Documento
***616388**
Qualificação
Sócio
Desde
26/10/2012
Faixa etária
51 a 60 anos
ANDREA RAFFI VARELA
🔒
pessoa fisica
Documento
***373438**
Qualificação
Sócio
Desde
26/10/2012
Faixa etária
41 a 50 anos
SERGIO LUIZ VARELA JUNIOR
🔒
pessoa fisica
Documento
***205368**
Qualificação
Sócio
Desde
26/10/2012
Faixa etária
51 a 60 anos
MARIA INATALIA SOUZA VARELA
🔒
pessoa fisica
Documento
***567748**
Qualificação
Sócio
Desde
26/10/2012
Faixa etária
51 a 60 anos
CPF sempre mascarado. A página de cada sócio exige login e fica fora
do índice de busca.
Receita Federal · 12/07/2026
O grupo raiz 17754374
Único estabelecimento — sem filiais registradas.
Receita Federal · 12/07/2026
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
IBGE · Censo 2022 (CNEFE)
Índice de confiança
calculado por regra publicadaCalculado sobre as fontes desta ficha, nas datas indicadas em cada bloco
Sanções e impedimentos
Controladoria-Geral da União — CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência
Dívida ativa da União
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Sócio em lista PEP
Portal da Transparência — Pessoas Politicamente Expostas
Contratos públicos
Portal Nacional de Contratações Públicas
Cinco verificações neste CNPJ
- Sanções e impedimentos Controladoria-Geral da União · 19/08/2026 🔒
- Dívida ativa da União Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional · 2026/T2 🔒
- Sócio em lista PEP Portal da Transparência · 06/2026 🔒
- Contratos públicos Portal Nacional de Contratações Públicas · 2025-04-04 a 2026-08-18 🔒
- Índice de confiança cálculo por regra publicada 🔒
Abra o dossiê para ver o resultado de cada uma, com a data da fonte, o órgão e a fundamentação — e o PDF para anexar ao seu processo.
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O dossiê custa R$ 49,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta