Identificação
Razão social
LEE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Nome fantasia
—
Situação cadastral
Ativa desde 25/08/2021
Motivo da situação
Sem restrição
Data de abertura
25/08/2021
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
demais
Capital social
R$ 600.000,00
Regime tributário
Não optante do Simples
Não há registro de opção pelo Simples para este CNPJ. A Receita só lista quem optou em algum momento.
Receita Federal · 12/07/2026
Endereço e contato
AVENIDA DA LIBERDADE, 823 — CONJ 61 ANDAR 6
LIBERDADE · 01503-001 ·
SAO PAULO/SP
IBGE 3550308
Telefone 1
(11) 32084796
E-mail
j.messini@monkyi.com.br
Receita Federal · 12/07/2026
Atividade econômica
CNAE principal
8219999
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
1 CNAE secundário
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Receita Federal · 12/07/2026
Quadro societário 1
YI CHEN
🔒
pessoa fisica
Documento
***403708**
Qualificação
Sócio-Administrador
Desde
01/03/2013
Faixa etária
41 a 50 anos
CPF sempre mascarado. A página de cada sócio exige login e fica fora
do índice de busca.
Receita Federal · 12/07/2026
O grupo raiz 17708430
Estabelecimentos
5
ativa
3
baixada
1
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 17.708.430/0001-65 | SP | Ativa |
| 17.708.430/0002-46 | SC | Ativa |
| 17.708.430/0005-99 | SP | Ativa |
| 17.708.430/0003-27 | SP | Baixada |
Receita Federal · 12/07/2026
Território
Exclusivo · grátisCenso 2022 (CNEFE) cruzado por CEP, logradouro e número · semelhança de nome 0,19
© OpenStreetMap
Coordenada
-23.56005, -46.63793
Classificação do imóvel
Estabelecimento outras finalidades
Nome na porta (Censo 2022)
SALAS COMERCIAIS
Endereço no Censo
AVENIDA DA LIBERDADE 823
Bairro e setor censitário
LIBERDADE · 355030849000089P
CNPJs no mesmo endereço
23
Endereços em 300 m
3.804 · 573 estabelecimentos
Concorrentes do mesmo CNAE
27 em 300 m
Leitura.
23 CNPJs compartilham este endereço. É o padrão de escritório de contabilidade, coworking e escritório virtual — e também o de endereço de fachada. Vale olhar quem são os vizinhos.
IBGE · Censo 2022 (CNEFE)
Índice de confiança
calculado por regra publicadaCalculado sobre as fontes desta ficha, nas datas indicadas em cada bloco
Sanções e impedimentos
Controladoria-Geral da União — CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência
Dívida ativa da União
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Sócio em lista PEP
Portal da Transparência — Pessoas Politicamente Expostas
Contratos públicos
Portal Nacional de Contratações Públicas
Cinco verificações neste CNPJ
- Sanções e impedimentos Controladoria-Geral da União · 11/08/2026 🔒
- Dívida ativa da União Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional · 2026/T2 🔒
- Sócio em lista PEP Portal da Transparência · 06/2026 🔒
- Contratos públicos Portal Nacional de Contratações Públicas · 2025-12-23 a 2026-08-11 🔒
- Índice de confiança cálculo por regra publicada 🔒
Abra o dossiê para ver o resultado de cada uma, com a data da fonte, o órgão e a fundamentação — e o PDF para anexar ao seu processo.
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