Identificação
Razão social
AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTES LTDA
Nome fantasia
—
Situação cadastral
Ativa desde 08/11/2023
Motivo da situação
Sem restrição
Data de abertura
08/11/2023
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
micro empresa
Capital social
R$ 67.800,00
Regime tributário
Não optante do Simples
A Receita registra a não opção, mas não publica qual regime a empresa adota — Lucro Real, Lucro Presumido, ou imune/isenta.
Receita Federal · 12/07/2026
Endereço e contato
RUA DA AVIACAO, 350 — BOX 20-21
VILA SAO RAFAEL · 07053-140 ·
GUARULHOS/SP
IBGE 3518800
Telefone 1
(41) 33274226
E-mail
thauruscontabil@uol.com.br
Receita Federal · 12/07/2026
Atividade econômica
CNAE principal
4930202
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Receita Federal · 12/07/2026
Quadro societário 1
ANASTASSIOS ALIFANTIS
🔒
pessoa fisica
Documento
***171580**
Qualificação
Sócio-Administrador
Desde
10/06/2011
Faixa etária
71 a 80 anos
CPF sempre mascarado. A página de cada sócio exige login e fica fora
do índice de busca.
Receita Federal · 12/07/2026
O grupo raiz 13819724
Estabelecimentos
6
ativa
5
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 13.819.724/0001-03 | PR | Ativa |
| 13.819.724/0002-94 | SC | Ativa |
| 13.819.724/0003-75 | MS | Ativa |
| 13.819.724/0004-56 | MT | Ativa |
| 13.819.724/0005-37 | GO | Ativa |
Receita Federal · 12/07/2026
Território
Exclusivo · grátisCenso 2022 (CNEFE) cruzado por CEP, logradouro e número · semelhança de nome 0,29
© OpenStreetMap
Coordenada
-23.47635, -46.55988
Classificação do imóvel
Estabelecimento outras finalidades
Nome na porta (Censo 2022)
LOGISTICO FERNAO DIAS
Endereço no Censo
RUA DA AVIACAO 350
Bairro e setor censitário
ITAPEGICA · 351880005001806P
CNPJs no mesmo endereço
4
Endereços em 300 m
595 · 84 estabelecimentos
Concorrentes do mesmo CNAE
3 em 300 m
IBGE · Censo 2022 (CNEFE)
Índice de confiança
calculado por regra publicadaCalculado sobre as fontes desta ficha, nas datas indicadas em cada bloco
Sanções e impedimentos
Controladoria-Geral da União — CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência
Dívida ativa da União
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Sócio em lista PEP
Portal da Transparência — Pessoas Politicamente Expostas
Contratos públicos
Portal Nacional de Contratações Públicas
Cinco verificações neste CNPJ
- Sanções e impedimentos Controladoria-Geral da União · 13/08/2026 🔒
- Dívida ativa da União Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional · 2026/T2 🔒
- Sócio em lista PEP Portal da Transparência · 06/2026 🔒
- Contratos públicos Portal Nacional de Contratações Públicas · 2025-12-01 a 2026-08-12 🔒
- Índice de confiança cálculo por regra publicada 🔒
Abra o dossiê para ver o resultado de cada uma, com a data da fonte, o órgão e a fundamentação — e o PDF para anexar ao seu processo.
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