Identificação
Razão social
BANCO VERSATIL & INVESTIMENTOS LTDA
Nome fantasia
BANCO VERSATIL
Situação cadastral
Ativa desde 06/07/2022
Motivo da situação
Sem restrição
Data de abertura
06/05/2019
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
demais
Capital social
R$ 1.000.000,00
Regime tributário
Não optante do Simples
A Receita registra a não opção, mas não publica qual regime a empresa adota — Lucro Real, Lucro Presumido, ou imune/isenta.
Receita Federal · 12/07/2026
Endereço e contato
ESTRADA DOS CASA, 3364 — CONJ 05
DOS CASA · 09840-000 ·
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
IBGE 3548708
Telefone 1
(11) 96132427
E-mail
bancoversatilinvestimentos@gmail.com
Receita Federal · 12/07/2026
Atividade econômica
CNAE principal
8211300
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
4 CNAEs secundários
- 6432800 · Bancos de investimento
- 6499902 · Sociedades de investimento
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Receita Federal · 12/07/2026
Quadro societário 3
ADEMAR MOREIRA DOS SANTOS FILHO
🔒
pessoa fisica
Documento
***614708**
Qualificação
Sócio-Administrador
Desde
06/08/2018
Faixa etária
61 a 70 anos
MANUTALIA PARTICIPACOES EMPRESARIAL LTDA
🔒
pessoa juridica
Documento
33431899000156
Qualificação
Sócio
Desde
06/06/2019
Faixa etária
nao se aplica
MANAAD HOLDING & PARTICIPACOES EMPRESARIAL LTDA
🔒
pessoa juridica
Documento
33614708000191
Qualificação
Sócio
Desde
11/06/2019
Faixa etária
nao se aplica
CPF sempre mascarado. A página de cada sócio exige login e fica fora
do índice de busca.
Receita Federal · 12/07/2026
O grupo raiz 12898996
Estabelecimentos
2
ativa
1
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 12.898.996/0001-83 | SP | Ativa |
Receita Federal · 12/07/2026
Território
Exclusivo · grátisNão localizado no Censo.
O município é coberto, mas este CNPJ não foi casado com nenhum endereço do Censo. Isso NÃO significa que a empresa não exista no local.
IBGE · Censo 2022 (CNEFE)
Índice de confiança
calculado por regra publicadaCalculado sobre as fontes desta ficha, nas datas indicadas em cada bloco
Sanções e impedimentos
Controladoria-Geral da União — CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência
Dívida ativa da União
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Sócio em lista PEP
Portal da Transparência — Pessoas Politicamente Expostas
Contratos públicos
Portal Nacional de Contratações Públicas
Cinco verificações neste CNPJ
- Sanções e impedimentos Controladoria-Geral da União · 04/09/2026 🔒
- Dívida ativa da União Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional · 2026/T2 🔒
- Sócio em lista PEP Portal da Transparência · 07/2026 🔒
- Contratos públicos Portal Nacional de Contratações Públicas · 2023-08-24 a 2026-09-04 🔒
- Índice de confiança cálculo por regra publicada 🔒
Abra o dossiê para ver o resultado de cada uma, com a data da fonte, o órgão e a fundamentação — e o PDF para anexar ao seu processo.
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O dossiê custa R$ 49,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta