Identificação
Razão social
BANCO TRAVELEX S.A.
Nome fantasia
*******
Situação cadastral
Ativa desde 11/03/2010
Motivo da situação
Sem restrição
Data de abertura
11/03/2010
Natureza jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
demais
Capital social
R$ 128.233.600,00
Regime tributário
Não optante do Simples
Não há registro de opção pelo Simples para este CNPJ. A Receita só lista quem optou em algum momento.
Receita Federal · 12/07/2026
Endereço e contato
AVENIDA ENG LUIZ CARLOS BERRINI, 105 — ANDAR 5 CONJ 51 E 52
CIDADE MONCOES · 04571-010 ·
SAO PAULO/SP
IBGE 3550308
Telefone 1
(11) 99999999
E-mail
juridico@confidencecambio.com.br
Receita Federal · 12/07/2026
Atividade econômica
CNAE principal
6422100
Bancos múltiplos, com carteira comercial
1 CNAE secundário
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
Receita Federal · 12/07/2026
Quadro societário 7
ANA CRISTINA RAMOS TENA
🔒
pessoa fisica
Documento
***280818**
Qualificação
Presidente
Desde
03/05/2018
Faixa etária
51 a 60 anos
CHRISTIAN REINHARD THEODOR STIER
🔒
pessoa fisica
Documento
***830058**
Qualificação
Diretor
Desde
11/09/2019
Faixa etária
61 a 70 anos
JORGE GUSTAVO ARBEX
🔒
pessoa fisica
Documento
***543876**
Qualificação
Diretor
Desde
02/09/2022
Faixa etária
51 a 60 anos
CARLOS ROGERIO GANIKO
🔒
pessoa fisica
Documento
***459278**
Qualificação
Diretor
Desde
20/03/2024
Faixa etária
41 a 50 anos
MARCOS ARCHINA WEIGT
🔒
pessoa fisica
Documento
***128798**
Qualificação
Diretor
Desde
07/05/2025
Faixa etária
51 a 60 anos
DANILA SOTERRONI RODRIGUES
🔒
pessoa fisica
Documento
***488998**
Qualificação
Diretor
Desde
07/05/2025
Faixa etária
41 a 50 anos
LUIS EDUARDO DOS SANTOS
🔒
pessoa fisica
Documento
***120278**
Qualificação
Diretor
Desde
04/05/2026
Faixa etária
51 a 60 anos
CPF sempre mascarado. A página de cada sócio exige login e fica fora
do índice de busca.
Receita Federal · 12/07/2026
O grupo raiz 11703662
Estabelecimentos
5
baixada
4
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 11.703.662/0002-25 | SP | Baixada |
| 11.703.662/0003-06 | SP | Baixada |
| 11.703.662/0004-97 | RJ | Baixada |
| 11.703.662/0005-78 | SP | Baixada |
Receita Federal · 12/07/2026
Território
Exclusivo · grátisNão localizado no Censo.
O município é coberto, mas este CNPJ não foi casado com nenhum endereço do Censo. Isso NÃO significa que a empresa não exista no local.
IBGE · Censo 2022 (CNEFE)
Índice de confiança
calculado por regra publicadaCalculado sobre as fontes desta ficha, nas datas indicadas em cada bloco
Sanções e impedimentos
Controladoria-Geral da União — CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência
Dívida ativa da União
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Sócio em lista PEP
Portal da Transparência — Pessoas Politicamente Expostas
Contratos públicos
Portal Nacional de Contratações Públicas
Cinco verificações neste CNPJ
- Sanções e impedimentos Controladoria-Geral da União · 31/08/2026 🔒
- Dívida ativa da União Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional · 2026/T2 🔒
- Sócio em lista PEP Portal da Transparência · 07/2026 🔒
- Contratos públicos Portal Nacional de Contratações Públicas · 2023-12-20 a 2026-09-01 🔒
- Índice de confiança cálculo por regra publicada 🔒
Abra o dossiê para ver o resultado de cada uma, com a data da fonte, o órgão e a fundamentação — e o PDF para anexar ao seu processo.
Ver um dossiê completo de exemplo →
O dossiê custa R$ 49,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta