Identificação
Razão social
MOGA COMERCIO DE ROUPAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Nome fantasia
—
Situação cadastral
Baixada desde 19/11/2015
Motivo da situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Data de abertura
03/12/2008
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
pequeno porte
Capital social
R$ 450.000,00
Regime tributário
Não optante do Simples
Não há registro de opção pelo Simples para este CNPJ. A Receita só lista quem optou em algum momento.
Receita Federal · 12/07/2026
Endereço e contato
RUA MARIA MARCOLINA, 862
BRAS · 03011-000 ·
SAO PAULO/SP
IBGE 3550308
Telefone 1
(11) 33229177
Telefone 2
(11) 33229177
E-mail
contaudi@uol.com.br
Receita Federal · 12/07/2026
Atividade econômica
CNAE principal
4642701
Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
2 CNAEs secundários
- 4643501 · Comércio atacadista de calçados
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
Receita Federal · 12/07/2026
Quadro societário 2
MOHAMAD KASSEM KALEKECHE
🔒
pessoa fisica
Documento
***813329**
Qualificação
Sócio-Administrador
Desde
16/07/2007
Faixa etária
61 a 70 anos
KASSEM MOHAMAD KALEKECHE
🔒
pessoa fisica
Documento
***362369**
Qualificação
Administrador
Desde
21/05/2023
Faixa etária
31 a 40 anos
CPF sempre mascarado. A página de cada sócio exige login e fica fora
do índice de busca.
Receita Federal · 12/07/2026
O grupo raiz 08942516
Estabelecimentos
6
ativa
3
baixada
2
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 08.942.516/0001-67 | SP | Ativa |
| 08.942.516/0004-00 | SP | Ativa |
| 08.942.516/0006-71 | SC | Ativa |
| 08.942.516/0003-29 | SP | Baixada |
| 08.942.516/0005-90 | SP | Baixada |
Receita Federal · 12/07/2026
Território
Exclusivo · grátisCenso 2022 (CNEFE) cruzado por CEP, logradouro e número · semelhança de nome 0,32
© OpenStreetMap
Coordenada
-23.53457, -46.61733
Classificação do imóvel
Estabelecimento outras finalidades
Nome na porta (Censo 2022)
PRESTON LOJA DE ROUPAS
Endereço no Censo
RUA MARIA MARCOLINA 862
Bairro e setor censitário
PARI · 355030856000014P
CNPJs no mesmo endereço
4
Endereços em 300 m
2.137 · 1.384 estabelecimentos
Concorrentes do mesmo CNAE
286 em 300 m
IBGE · Censo 2022 (CNEFE)
Índice de confiança
calculado por regra publicadaCalculado sobre as fontes desta ficha, nas datas indicadas em cada bloco
Sanções e impedimentos
Controladoria-Geral da União — CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência
Dívida ativa da União
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Sócio em lista PEP
Portal da Transparência — Pessoas Politicamente Expostas
Contratos públicos
Portal Nacional de Contratações Públicas
Cinco verificações neste CNPJ
- Sanções e impedimentos Controladoria-Geral da União · 14/08/2026 🔒
- Dívida ativa da União Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional · 2026/T2 🔒
- Sócio em lista PEP Portal da Transparência · 06/2026 🔒
- Contratos públicos Portal Nacional de Contratações Públicas · 2025-11-04 a 2026-08-15 🔒
- Índice de confiança cálculo por regra publicada 🔒
Abra o dossiê para ver o resultado de cada uma, com a data da fonte, o órgão e a fundamentação — e o PDF para anexar ao seu processo.
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