DIOGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA — CNPJ 08.295.720/0001-33

Identificação

Razão social

DIOGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Nome fantasia

DIOGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Situação cadastral

Ativa desde 11/08/2014

Motivo da situação

Sem restrição

Data de abertura

24/08/2006

Natureza jurídica

Sociedade Empresária Limitada

Porte

demais

Capital social

R$ 250.000,00

Regime tributário

Não optante do Simples

A Receita registra a não opção, mas não publica qual regime a empresa adota — Lucro Real, Lucro Presumido, ou imune/isenta.

Receita Federal · 12/07/2026

Endereço e contato

RUA DA GAMELEIRA, 72

CENTRO · 45840-000 · GUARATINGA/BA IBGE 2911808

Telefone 1

(73) 81496666

E-mail

souzakarmo@hotmail.com

Receita Federal · 12/07/2026

Atividade econômica

CNAE principal

4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral

4 CNAEs secundários

4744002 · Comércio varejista de madeira e artefatos
4754703 · Comércio varejista de artigos de iluminação
4754701 · Comércio varejista de móveis
4743100 · Comércio varejista de vidros

Receita Federal · 12/07/2026

Quadro societário 2

ADILSON DANIEL SANTOS MORONARI 🔒 pessoa fisica

Documento

***936355**

Qualificação

Sócio-Administrador

Desde

06/11/2009

Faixa etária

31 a 40 anos

JOSE LACERDA SOUZA 🔒 pessoa fisica

Documento

***221475**

Qualificação

Sócio

Desde

08/06/2011

Faixa etária

61 a 70 anos

CPF sempre mascarado. A página de cada sócio exige login e fica fora do índice de busca.

Receita Federal · 12/07/2026

O grupo raiz 08295720

Estabelecimentos

ativa

CNPJ	UF	Situação
08.295.720/0002-14	BA	Ativa

Receita Federal · 12/07/2026

Território

Exclusivo · grátis

Este município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.

IBGE · Censo 2022 (CNEFE)

Índice de confiança

calculado por regra publicada

de 100

Confiança boa

Poucos pontos de atenção.

Exame cobriu 90% dos eixos · fora: Presença física (Censo 2022)

Situação cadastral 100

peso 25

Em atividade há 20 anos.

Sanções e impedimentos 100

peso 25

Nada consta em CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.

Dívida ativa da União 30

peso 20

-45 13 inscrição(ões) em dívida ativa.

-25 8 já ajuizada(s) — cobrança em juízo.

9 inscrição(ões) aparece(m) como negociada(s) ou parcelada(s).

Safra 2026_trimestre_02 — o dado é trimestral e pode ter até 90 dias de atraso.

Quadro societário 100

peso 10

2 sócio(s) registrado(s).

1 sócio(s) com nome e dígitos de CPF coincidentes com a lista de pessoas politicamente expostas — indício, não prova. Exige verificação em quem tem dever de diligência reforçada.

Completude do cadastro 100

peso 10

Cadastro completo: contato e capital informados.

Presença física (Censo 2022) não avaliado

peso 10

município fora da área com Censo processado

Como este número é feito. Ele não é gerado por inteligência artificial — é calculado pela regra publicada em como o índice funciona, sobre os dados desta ficha. Cada ponto acima mostra de onde saiu. Este índice é calculado por regra publicada, sobre dados públicos, e vale apenas para as fontes que conseguimos consultar. Não é análise de crédito, não é recomendação e não substitui diligência própria.

Calculado sobre as fontes desta ficha, nas datas indicadas em cada bloco

Sanções e impedimentos

Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.

Controladoria-Geral da União · ceis 07/08/2026 · cnep 07/08/2026 · cepim 06/08/2026 · leniencia 07/08/2026

Dívida ativa da União

Inscrições

Valor consolidado

R$ 2.034.356,22

Ajuizadas

Mais antiga

13/20/0203

Bloco	Situação	Natureza	Inscrição	Valor
NaoPrevidenciario	ATIVA NAO AJUIZADA PARCELADA LEI 12996/14	Receita da dívida ativa - PIS	11/20/2912	R$ 110.274,45
NaoPrevidenciario	ATIVA NAO AJUIZADA PARCELADA LEI 12996/14	Receita da dívida ativa - CSLL	11/20/2912	R$ 193.260,81
NaoPrevidenciario	ATIVA NAO AJUIZADA PARCELADA LEI 12996/14	Receita da dívida ativa - IRPJ	11/20/2912	R$ 264.154,41
NaoPrevidenciario	ATIVA NAO AJUIZADA PARCELADA LEI 12996/14	Receita da dívida ativa - COFINS	11/20/2912	R$ 508.958,85
NaoPrevidenciario	ATIVA NAO AJUIZADA PARCELADA LEI 12996/14	R D Ativa - Multa Isolada	14/20/2908	R$ 5.633,55
Previdenciario	INCLUSAO EM PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12 996	OUTROS	11/20/2207	R$ 14.153,84
Previdenciario	INCLUSAO EM PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12 996	OUTROS	13/20/2202	R$ 48.706,42
Previdenciario	INCLUSAO EM PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12 996	OUTROS	11/20/2105	R$ 16.985,95
NaoPrevidenciario	ATIVA AJUIZADA PARCELADA LEI 12996/14	Receita da dívida ativa - PIS	13/20/0811	R$ 93.972,74
NaoPrevidenciario	ATIVA AJUIZADA PARCELADA LEI 12996/14	Receita da dívida ativa - CSLL	13/20/0811	R$ 130.652,73
NaoPrevidenciario	ATIVA AJUIZADA PARCELADA LEI 12996/14	Receita da dívida ativa - IRPJ	13/20/0811	R$ 184.952,90
NaoPrevidenciario	ATIVA AJUIZADA PARCELADA LEI 12996/14	Receita da dívida ativa - COFINS	13/20/0811	R$ 433.720,86

Leitura. Inscrição pode estar negociada, parcelada ou suspensa. Ver a situação de cada uma antes de concluir qualquer coisa.

PGFN · safra 2026_trimestre_02

Sócio em lista PEP

Nome	Documento	Função	Órgão	Fim do exercício
ADILSON DANIEL SANTOS MORONARI	*936355	VEREADOR	GUARATINGA-BA	31/12/2028

Atenção. Indício, não prova: consta pessoa de mesmo nome e mesmos dígitos de CPF na lista de PEP.

Controladoria-Geral da União · 06/2026

Contratos públicos

Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.

Cobertura parcial. A coleta do PNCP é progressiva. A cobertura acima é o que já foi coletado, não o histórico completo. Coletado de 2026-01-29 a 2026-08-09.

PNCP · coleta progressiva

⚠️

Encontramos registros nesta empresa

Sanções e impedimentos nada consta
Dívida ativa da União 13 inscrições
Sócio em lista PEP 1 pessoa com nome e dígitos coincidentes
Contratos públicos nenhum na janela já coletada

Abra o dossiê para ver qual é cada registro, de quando, de qual órgão e com qual fundamentação.

O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.

Criar conta e abrir Já tenho conta