Identificação
Razão social
BANCO MONEO S.A.
Nome fantasia
BANCO MONEO
Situação cadastral
Ativa desde 14/06/2005
Motivo da situação
Sem restrição
Data de abertura
14/06/2005
Natureza jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
demais
Capital social
R$ 250.000.000,00
Regime tributário
Não optante do Simples
Não há registro de opção pelo Simples para este CNPJ. A Receita só lista quem optou em algum momento.
Receita Federal · 12/07/2026
Endereço e contato
AVENIDA RIO BRANCO, 4889 — ANDAR 4
ANA RECH · 95060-145 ·
CAXIAS DO SUL/RS
IBGE 4305108
Telefone 1
(54) 29911033
Telefone 2
(54) 29911024
E-mail
contabilidade@bancomoneo.com.br
Receita Federal · 12/07/2026
Atividade econômica
CNAE principal
6431000
Bancos múltiplos, sem carteira comercial
Receita Federal · 12/07/2026
Quadro societário 6
MAURO GILBERTO BELLINI
🔒
pessoa fisica
Documento
***912590**
Qualificação
Presidente
Desde
15/02/2011
Faixa etária
61 a 70 anos
JOSE ANTONIO VALIATI
🔒
pessoa fisica
Documento
***414430**
Qualificação
Diretor
Desde
07/07/2016
Faixa etária
61 a 70 anos
RODRIGO TOLOTTI
🔒
pessoa fisica
Documento
***064920**
Qualificação
Diretor
Desde
09/07/2020
Faixa etária
41 a 50 anos
ERALDO PAIM DE ARAUJO
🔒
pessoa fisica
Documento
***225601**
Qualificação
Diretor
Desde
09/07/2020
Faixa etária
51 a 60 anos
PAULO CEZAR DA SILVA NUNES
🔒
pessoa fisica
Documento
***816920**
Qualificação
Conselheiro de Administração
Desde
09/07/2020
Faixa etária
71 a 80 anos
PABLO FREITAS MOTTA
🔒
pessoa fisica
Documento
***684890**
Qualificação
Conselheiro de Administração
Desde
04/08/2025
Faixa etária
41 a 50 anos
CPF sempre mascarado. A página de cada sócio exige login e fica fora
do índice de busca.
Receita Federal · 12/07/2026
O grupo raiz 07441209
Estabelecimentos
2
ativa
1
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 07.441.209/0002-10 | SP | Ativa |
Receita Federal · 12/07/2026
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
IBGE · Censo 2022 (CNEFE)
Índice de confiança
calculado por regra publicadaCalculado sobre as fontes desta ficha, nas datas indicadas em cada bloco
Sanções e impedimentos
Controladoria-Geral da União — CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência
Dívida ativa da União
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Sócio em lista PEP
Portal da Transparência — Pessoas Politicamente Expostas
Contratos públicos
Portal Nacional de Contratações Públicas
Cinco verificações neste CNPJ
- Sanções e impedimentos Controladoria-Geral da União · 11/08/2026 🔒
- Dívida ativa da União Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional · 2026/T2 🔒
- Sócio em lista PEP Portal da Transparência · 06/2026 🔒
- Contratos públicos Portal Nacional de Contratações Públicas · 2025-12-23 a 2026-08-11 🔒
- Índice de confiança cálculo por regra publicada 🔒
Abra o dossiê para ver o resultado de cada uma, com a data da fonte, o órgão e a fundamentação — e o PDF para anexar ao seu processo.
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O dossiê custa R$ 49,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta