Identificação
Razão social
BB CAYMAN ISLANDS HOLDING
Nome fantasia
BBCI HOLDING
Situação cadastral
Ativa desde 03/11/2005
Motivo da situação
Sem restrição
Data de abertura
01/08/2002
Natureza jurídica
Empresa Domiciliada no Exterior
Porte
demais
Capital social
R$ 0,00
Regime tributário
Não optante do Simples
Não há registro de opção pelo Simples para este CNPJ. A Receita só lista quem optou em algum momento.
Receita Federal · 12/07/2026
Endereço e contato
28 NORTH CHURCH STREET, SN — ANDAR 2ND FLOOR - PO BOX 1360
WATERFRONT CENTER · None ·
EXTERIOR/EX
IBGE None
Telefone 1
(61) 31082011
E-mail
bbciholding@bb.com.br
Receita Federal · 12/07/2026
Atividade econômica
CNAE principal
6461100
Holdings de instituições financeiras
Receita Federal · 12/07/2026
Quadro societário 7
ALEXANDRE WINICIUS DA COSTA MACHADO
🔒
pessoa fisica
Documento
***959931**
Qualificação
Conselheiro de Administração
Desde
20/12/2024
Faixa etária
41 a 50 anos
THIAGO AFFONSO BORSARI
🔒
pessoa fisica
Documento
***759718**
Qualificação
Conselheiro de Administração
Desde
20/12/2024
Faixa etária
41 a 50 anos
GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAUJO
🔒
pessoa fisica
Documento
***785541**
Qualificação
Conselheiro de Administração
Desde
20/12/2024
Faixa etária
41 a 50 anos
LEANDRO DE CARVALHO VIEIRA
🔒
pessoa fisica
Documento
***218327**
Qualificação
Presidente
Desde
20/12/2024
Faixa etária
51 a 60 anos
EDUARDO FIGUEIREDO NEVES
🔒
pessoa fisica
Documento
***891306**
Qualificação
Diretor Residente ou Domiciliado no Exterior
Desde
20/12/2024
Faixa etária
51 a 60 anos
CAROLINA BEGHELLI
🔒
pessoa fisica
Documento
***954601**
Qualificação
Diretor Residente ou Domiciliado no Exterior
Desde
20/12/2024
Faixa etária
41 a 50 anos
MARIO MATSUMOTO FUJII
🔒
pessoa fisica
Documento
***932368**
Qualificação
Conselheiro de Administração Residente ou Domiciliado no Exterior
Desde
20/12/2024
Faixa etária
41 a 50 anos
CPF sempre mascarado. A página de cada sócio exige login e fica fora
do índice de busca.
Receita Federal · 12/07/2026
O grupo raiz 05528375
Único estabelecimento — sem filiais registradas.
Receita Federal · 12/07/2026
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
IBGE · Censo 2022 (CNEFE)
Índice de confiança
calculado por regra publicadaCalculado sobre as fontes desta ficha, nas datas indicadas em cada bloco
Sanções e impedimentos
Controladoria-Geral da União — CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência
Dívida ativa da União
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Sócio em lista PEP
Portal da Transparência — Pessoas Politicamente Expostas
Contratos públicos
Portal Nacional de Contratações Públicas
Cinco verificações neste CNPJ
- Sanções e impedimentos Controladoria-Geral da União · 12/08/2026 🔒
- Dívida ativa da União Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional · 2026/T2 🔒
- Sócio em lista PEP Portal da Transparência · 06/2026 🔒
- Contratos públicos Portal Nacional de Contratações Públicas · 2025-12-01 a 2026-08-12 🔒
- Índice de confiança cálculo por regra publicada 🔒
Abra o dossiê para ver o resultado de cada uma, com a data da fonte, o órgão e a fundamentação — e o PDF para anexar ao seu processo.
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O dossiê custa R$ 49,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta