Identificação
Razão social
BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO
Nome fantasia
POSTO DE ATENDIMENTO SETE DE SETEMBRO
Situação cadastral
Ativa desde 20/10/2020
Motivo da situação
Sem restrição
Data de abertura
20/10/2020
Natureza jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
demais
Capital social
R$ 346.424.713,75
Regime tributário
Não optante do Simples
Não há registro de opção pelo Simples para este CNPJ. A Receita só lista quem optou em algum momento.
Receita Federal · 12/07/2026
Endereço e contato
RUA SETE DE SETEMBRO, 287 — ANDAR 3 SALA 35/36
CENTRO · 18035-001 ·
SOROCABA/SP
IBGE 3552205
Telefone 1
(15) 32246772
E-mail
contabilidade@sorocred.com.br
Receita Federal · 12/07/2026
Atividade econômica
CNAE principal
6499999
Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
Receita Federal · 12/07/2026
Quadro societário 9
MARCELO MOREIRA DE SOUZA
🔒
pessoa fisica
Documento
***709928**
Qualificação
Diretor
Desde
23/12/2015
Faixa etária
51 a 60 anos
NILTON FERREIRA DA SILVA
🔒
pessoa fisica
Documento
***032916**
Qualificação
Conselheiro de Administração
Desde
12/09/2022
Faixa etária
61 a 70 anos
LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO
🔒
pessoa fisica
Documento
***591548**
Qualificação
Conselheiro de Administração
Desde
12/09/2022
Faixa etária
71 a 80 anos
TULIO SARAVAL DA SILVA
🔒
pessoa fisica
Documento
***880888**
Qualificação
Conselheiro de Administração
Desde
12/09/2022
Faixa etária
31 a 40 anos
LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA
🔒
pessoa fisica
Documento
***190858**
Qualificação
Presidente
Desde
12/09/2022
Faixa etária
31 a 40 anos
DANILO NASCIMENTO LOPES DA SILVA
🔒
pessoa fisica
Documento
***484398**
Qualificação
Diretor
Desde
03/01/2024
Faixa etária
51 a 60 anos
SOLANGE SILVA FARIA DE OLIVEIRA
🔒
pessoa fisica
Documento
***175438**
Qualificação
Diretor
Desde
03/01/2024
Faixa etária
51 a 60 anos
ALESANDRA SELMA MARTINS
🔒
pessoa fisica
Documento
***936511**
Qualificação
Diretor
Desde
03/01/2024
Faixa etária
41 a 50 anos
ADOLFO PASSAGLIA RODRIGUEZ UMBON
🔒
pessoa fisica
Documento
***779918**
Qualificação
Diretor
Desde
03/01/2024
Faixa etária
51 a 60 anos
CPF sempre mascarado. A página de cada sócio exige login e fica fora
do índice de busca.
Receita Federal · 12/07/2026
O grupo raiz 04814563
Estabelecimentos
5
ativa
2
baixada
2
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 04.814.563/0001-74 | SP | Ativa |
| 04.814.563/0002-55 | SP | Ativa |
| 04.814.563/0003-36 | SP | Baixada |
| 04.814.563/0004-17 | SP | Baixada |
Receita Federal · 12/07/2026
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
IBGE · Censo 2022 (CNEFE)
Índice de confiança
calculado por regra publicadaCalculado sobre as fontes desta ficha, nas datas indicadas em cada bloco
Sanções e impedimentos
Controladoria-Geral da União — CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência
Dívida ativa da União
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Sócio em lista PEP
Portal da Transparência — Pessoas Politicamente Expostas
Contratos públicos
Portal Nacional de Contratações Públicas
Cinco verificações neste CNPJ
- Sanções e impedimentos Controladoria-Geral da União · 10/08/2026 🔒
- Dívida ativa da União Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional · 2026/T2 🔒
- Sócio em lista PEP Portal da Transparência · 06/2026 🔒
- Contratos públicos Portal Nacional de Contratações Públicas · 2025-12-23 a 2026-08-11 🔒
- Índice de confiança cálculo por regra publicada 🔒
Abra o dossiê para ver o resultado de cada uma, com a data da fonte, o órgão e a fundamentação — e o PDF para anexar ao seu processo.
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O dossiê custa R$ 49,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
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