Identificação
Razão social
CONTROL UNION WARRANTS LTDA.
Nome fantasia
—
Situação cadastral
Ativa desde 27/08/2005
Motivo da situação
Sem restrição
Data de abertura
28/12/2000
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
demais
Capital social
R$ 250.000,00
Regime tributário
Não optante do Simples
Não há registro de opção pelo Simples para este CNPJ. A Receita só lista quem optou em algum momento.
Receita Federal · 12/07/2026
Endereço e contato
AVENIDA BRIG FARIA LIMA, 1306 — CONJ 51
JARDIM PAULISTANO · 01451-914 ·
SAO PAULO/SP
IBGE 3550308
Telefone 1
(13) 32781111
E-mail
fiscalbr@controlunion.com
Receita Federal · 12/07/2026
Atividade econômica
CNAE principal
5211701
Armazéns gerais - emissão de warrant
5 CNAEs secundários
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 7490103 · Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
- 7112000 · Serviços de engenharia
- 5231102 · Atividades do Operador Portuário
Receita Federal · 12/07/2026
Quadro societário 6
SURVEYSEED WARRANTS LTDA
🔒
pessoa juridica
Documento
01526831000164
Qualificação
Sócio
Desde
28/12/2000
Faixa etária
nao se aplica
BENJAMIN MARIA BOURSE
🔒
pessoa fisica
Documento
***534818**
Qualificação
Administrador
Desde
09/11/2004
Faixa etária
51 a 60 anos
ANA LUCIA AFONSO GUERRA CORREA
🔒
pessoa fisica
Documento
***537358**
Qualificação
Administrador
Desde
08/03/2007
Faixa etária
61 a 70 anos
FEDERICO RICHARDS
🔒
pessoa fisica
Documento
***163528**
Qualificação
Administrador
Desde
25/04/2014
Faixa etária
41 a 50 anos
CONTROL UNION IBEROAMERICA , S.L.
🔒
pessoa juridica
Documento
35801171000102
Qualificação
Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior
Desde
27/08/2020
Faixa etária
nao se aplica
CUPH HOLDING B.V.
🔒
pessoa juridica
Documento
36201164000124
Qualificação
Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior
Desde
27/08/2020
Faixa etária
nao se aplica
CPF sempre mascarado. A página de cada sócio exige login e fica fora
do índice de busca.
Receita Federal · 12/07/2026
O grupo raiz 04237030
Estabelecimentos
232
ativa
82
baixada
149
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 04.237.030/0002-58 | MT | Ativa |
| 04.237.030/0042-45 | RS | Ativa |
| 04.237.030/0074-22 | RS | Ativa |
| 04.237.030/0079-37 | RS | Ativa |
| 04.237.030/0090-42 | SP | Ativa |
| 04.237.030/0091-23 | MT | Ativa |
| 04.237.030/0093-95 | GO | Ativa |
| 04.237.030/0095-57 | RS | Ativa |
| 04.237.030/0097-19 | RS | Ativa |
| 04.237.030/0114-54 | PB | Ativa |
| 04.237.030/0117-05 | MG | Ativa |
| 04.237.030/0125-07 | RS | Ativa |
| 04.237.030/0127-79 | MG | Ativa |
| 04.237.030/0128-50 | MT | Ativa |
| 04.237.030/0134-06 | MG | Ativa |
| 04.237.030/0135-89 | MG | Ativa |
| 04.237.030/0136-60 | MG | Ativa |
| 04.237.030/0137-40 | MT | Ativa |
| 04.237.030/0140-46 | SP | Ativa |
| 04.237.030/0142-08 | GO | Ativa |
Mostrando 20 de 231.
Receita Federal · 12/07/2026
Território
Exclusivo · grátisNão localizado no Censo.
O município é coberto, mas este CNPJ não foi casado com nenhum endereço do Censo. Isso NÃO significa que a empresa não exista no local.
IBGE · Censo 2022 (CNEFE)
Índice de confiança
calculado por regra publicadaCalculado sobre as fontes desta ficha, nas datas indicadas em cada bloco
Sanções e impedimentos
Controladoria-Geral da União — CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência
Dívida ativa da União
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Sócio em lista PEP
Portal da Transparência — Pessoas Politicamente Expostas
Contratos públicos
Portal Nacional de Contratações Públicas
Cinco verificações neste CNPJ
- Sanções e impedimentos Controladoria-Geral da União · 11/08/2026 🔒
- Dívida ativa da União Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional · 2026/T2 🔒
- Sócio em lista PEP Portal da Transparência · 06/2026 🔒
- Contratos públicos Portal Nacional de Contratações Públicas · 2025-12-01 a 2026-08-12 🔒
- Índice de confiança cálculo por regra publicada 🔒
Abra o dossiê para ver o resultado de cada uma, com a data da fonte, o órgão e a fundamentação — e o PDF para anexar ao seu processo.
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