Identificação
Razão social
BANMINAS FINANCAS LTDA
Nome fantasia
GRUPO BANMINAS
Situação cadastral
Ativa desde 03/11/2005
Motivo da situação
Sem restrição
Data de abertura
29/02/2000
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
demais
Capital social
R$ 900.000,00
Regime tributário
Não optante do Simples
Não há registro de opção pelo Simples para este CNPJ. A Receita só lista quem optou em algum momento.
Receita Federal · 12/07/2026
Endereço e contato
RUA MINISTRO OROZIMBO NONATO, 102 — SALA 501 B TORRE B PAVMTO05 EDIF CONDOMINIO ICON
VILA DA SERRA · 34006-053 ·
NOVA LIMA/MG
IBGE 3144805
Telefone 1
(31) 32645656
E-mail
mateus@banminas.com.br
Receita Federal · 12/07/2026
Atividade econômica
CNAE principal
6491300
Sociedades de fomento mercantil - factoring
1 CNAE secundário
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Receita Federal · 12/07/2026
Quadro societário 3
MATEUS HENRIQUE RAMIREZ SILVA
🔒
pessoa fisica
Documento
***121266**
Qualificação
Sócio-Administrador
Desde
27/10/2005
Faixa etária
31 a 40 anos
THIAGO BALBINO HENRIQUES DOS SANTOS
🔒
pessoa fisica
Documento
***514996**
Qualificação
Sócio-Administrador
Desde
13/12/2013
Faixa etária
41 a 50 anos
LUIZ HENRIQUES DA SILVA SANTOS
🔒
pessoa fisica
Documento
***764756**
Qualificação
Sócio-Administrador
Desde
13/12/2013
Faixa etária
61 a 70 anos
CPF sempre mascarado. A página de cada sócio exige login e fica fora
do índice de busca.
Receita Federal · 12/07/2026
O grupo raiz 03697660
Estabelecimentos
2
baixada
1
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 03.697.660/0002-42 | MG | Baixada |
Receita Federal · 12/07/2026
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
IBGE · Censo 2022 (CNEFE)
Índice de confiança
calculado por regra publicadaCalculado sobre as fontes desta ficha, nas datas indicadas em cada bloco
Sanções e impedimentos
Controladoria-Geral da União — CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência
Dívida ativa da União
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Sócio em lista PEP
Portal da Transparência — Pessoas Politicamente Expostas
Contratos públicos
Portal Nacional de Contratações Públicas
Cinco verificações neste CNPJ
- Sanções e impedimentos Controladoria-Geral da União · 15/09/2026 🔒
- Dívida ativa da União Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional · 2026/T2 🔒
- Sócio em lista PEP Portal da Transparência · 07/2026 🔒
- Contratos públicos Portal Nacional de Contratações Públicas · 2023-08-01 a 2026-09-15 🔒
- Índice de confiança cálculo por regra publicada 🔒
Abra o dossiê para ver o resultado de cada uma, com a data da fonte, o órgão e a fundamentação — e o PDF para anexar ao seu processo.
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