DI ROMA VIAGENS E TURISMO LTDA — CNPJ 02.333.505/0002-84

Identificação

Razão social

DI ROMA VIAGENS E TURISMO LTDA

Nome fantasia

—

Situação cadastral

Ativa desde 03/11/2005

Motivo da situação

Sem restrição

Data de abertura

12/01/1998

Natureza jurídica

Sociedade Empresária Limitada

Porte

micro empresa

Capital social

R$ 50.000,00

Regime tributário

Não optante do Simples

Não há registro de opção pelo Simples para este CNPJ. A Receita só lista quem optou em algum momento.

Receita Federal · 12/07/2026

Endereço e contato

ALAMEDA JOAQUIM EUGENIO DE LIMA, 598 — SALA 54

JARDIM PAULISTA · 01403-000 · SAO PAULO/SP IBGE 3550308

E-mail

—

Receita Federal · 12/07/2026

Atividade econômica

CNAE principal

9200301 Casas de bingo

Receita Federal · 12/07/2026

Quadro societário 3

MAGDA MOFATTO HON 🔒 pessoa fisica

Documento

***052851**

Qualificação

Sócio

Desde

12/01/1998

Faixa etária

71 a 80 anos

ANA SOFIA DE OLIVEIRA SCUCATO 🔒 pessoa fisica

Documento

***203258**

Qualificação

Sócio-Administrador

Desde

12/01/1998

Faixa etária

51 a 60 anos

JOAO PEDRO DE OLIVEIRA MOSCHKOVICH 🔒 pessoa fisica

Documento

***820591**

Qualificação

Sócio

Desde

20/05/2008

Faixa etária

21 a 30 anos

CPF sempre mascarado. A página de cada sócio exige login e fica fora do índice de busca.

Receita Federal · 12/07/2026

O grupo raiz 02333505

Estabelecimentos

ativa

baixada

CNPJ	UF	Situação
02.333.505/0001-01	GO	Ativa
02.333.505/0003-65	RJ	Ativa
02.333.505/0004-46	GO	Baixada

Receita Federal · 12/07/2026

Território

Exclusivo · grátis

Censo 2022 (CNEFE) cruzado por CEP, logradouro e número · semelhança de nome 0,30

Coordenada

-23.56660, -46.65136

Classificação do imóvel

Estabelecimento outras finalidades

Nome na porta (Censo 2022)

EDIFICIO COMERCIAL

Endereço no Censo

ALAMEDA JOAQUIM EUGENIO DE LIMA 598

Bairro e setor censitário

JARDIM PAULISTA · 355030845000207P

CNPJs no mesmo endereço

191

Endereços em 300 m

5.146 · 446 estabelecimentos

Concorrentes do mesmo CNAE

0 em 300 m

Leitura. 191 CNPJs compartilham este endereço. É o padrão de escritório de contabilidade, coworking e escritório virtual — e também o de endereço de fachada. Vale olhar quem são os vizinhos.

IBGE · Censo 2022 (CNEFE)

Índice de confiança

calculado por regra publicada

de 100

Confiança alta

Nenhum sinal relevante nas fontes consultadas.

Exame cobriu 100% dos eixos

Situação cadastral 100

peso 25

Em atividade há 28 anos.

Sanções e impedimentos 100

peso 25

Nada consta em CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.

Dívida ativa da União 100

peso 20

Nada consta na safra 2026_trimestre_02.

Quadro societário 100

peso 10

3 sócio(s) registrado(s).

1 sócio(s) com nome e dígitos de CPF coincidentes com a lista de pessoas politicamente expostas — indício, não prova. Exige verificação em quem tem dever de diligência reforçada.

Completude do cadastro 76

peso 10

-24 Cadastro sem telefone, e-mail na Receita.

Presença física (Censo 2022) 85

peso 10

O Censo classificou o ponto como 'Estabelecimento outras finalidades'.

Nome anotado na porta em 2022: EDIFICIO COMERCIAL.

-15 191 CNPJs compartilham este endereço — padrão de contabilidade, coworking e escritório virtual, e também de endereço de fachada.

Como este número é feito. Ele não é gerado por inteligência artificial — é calculado pela regra publicada em como o índice funciona, sobre os dados desta ficha. Cada ponto acima mostra de onde saiu. Este índice é calculado por regra publicada, sobre dados públicos, e vale apenas para as fontes que conseguimos consultar. Não é análise de crédito, não é recomendação e não substitui diligência própria.

Calculado sobre as fontes desta ficha, nas datas indicadas em cada bloco

Sanções e impedimentos

Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.

Controladoria-Geral da União · ceis 05/08/2026 · cnep 05/08/2026 · cepim 04/08/2026 · leniencia 06/08/2026

Dívida ativa da União

Nada consta na safra 2026_trimestre_02.

PGFN · safra 2026_trimestre_02

Sócio em lista PEP

Nome	Documento	Função	Órgão	Fim do exercício
MAGDA MOFATTO HON	*052851	Deputado Federal	Câmara dos Deputados	Não informada

Atenção. Indício, não prova: consta pessoa de mesmo nome e mesmos dígitos de CPF na lista de PEP.

Controladoria-Geral da União · 06/2026

Contratos públicos

Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.

Cobertura parcial. A coleta do PNCP é progressiva. A cobertura acima é o que já foi coletado, não o histórico completo. Coletado de 2026-04-11 a 2026-08-06.

PNCP · coleta progressiva

⚠️

Encontramos registros nesta empresa

Sanções e impedimentos nada consta
Dívida ativa da União nada consta na safra 2026/T2
Sócio em lista PEP 1 pessoa com nome e dígitos coincidentes
Contratos públicos nenhum na janela já coletada

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