Identificação
Razão social
TRANSPOTENCIAL LTDA
Nome fantasia
—
Situação cadastral
Ativa desde 20/07/2002
Motivo da situação
Sem restrição
Data de abertura
09/07/1996
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
demais
Capital social
R$ 99.800,00
Regime tributário
Não optante do Simples
Não há registro de opção pelo Simples para este CNPJ. A Receita só lista quem optou em algum momento.
Receita Federal · 12/07/2026
Endereço e contato
RODOVIA MARECHAL RONDON (SP 300) KM 114,5, S/N — SITIO POTENCIAL
ITAIM · 13300-970 ·
ITU/SP
IBGE 3523909
Telefone 1
(11) 40130970
Telefone 2
(11) 99146231
E-mail
cesar@menezessgarbi.com.br
Receita Federal · 12/07/2026
Atividade econômica
CNAE principal
5250804
Organização logística do transporte de carga
Receita Federal · 12/07/2026
Quadro societário 1
JOSE RICARDO FLORA
🔒
pessoa fisica
Documento
***906258**
Qualificação
Sócio-Administrador
Desde
06/04/2000
Faixa etária
51 a 60 anos
CPF sempre mascarado. A página de cada sócio exige login e fica fora
do índice de busca.
Receita Federal · 12/07/2026
O grupo raiz 01420046
Estabelecimentos
6
ativa
2
baixada
2
suspensa
1
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 01.420.046/0004-75 | BA | Ativa |
| 01.420.046/0005-56 | ES | Ativa |
| 01.420.046/0003-94 | SP | Baixada |
| 01.420.046/0006-37 | MG | Baixada |
| 01.420.046/0002-03 | SP | Suspensa |
Receita Federal · 12/07/2026
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
IBGE · Censo 2022 (CNEFE)
Índice de confiança
calculado por regra publicada87
de 100
Confiança alta
Nenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Exame cobriu 90% dos eixos · fora: Presença física (Censo 2022)
Situação cadastral
100
peso 25
Em atividade há 30 anos.
Sanções e impedimentos
100
peso 25
Nada consta em CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
43
peso 20
-32
6 inscrição(ões) em dívida ativa.
-25
6 já ajuizada(s) — cobrança em juízo.
Safra 2026_trimestre_02 — o dado é trimestral e pode ter até 90 dias de atraso.
Quadro societário
100
peso 10
1 sócio(s) registrado(s).
Completude do cadastro
100
peso 10
Cadastro completo: contato e capital informados.
Presença física (Censo 2022)
não avaliado
peso 10
município fora da área com Censo processado
Como este número é feito. Ele não é gerado por
inteligência artificial — é calculado pela regra publicada em
como o índice funciona, sobre os dados desta ficha.
Cada ponto acima mostra de onde saiu. Este índice é calculado por regra publicada, sobre dados públicos, e vale apenas para as fontes que conseguimos consultar. Não é análise de crédito, não é recomendação e não substitui diligência própria.
Calculado sobre as fontes desta ficha, nas datas indicadas em cada bloco
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Controladoria-Geral da União ·
ceis 05/08/2026 · cnep 05/08/2026 · cepim 04/08/2026 · leniencia 06/08/2026
Dívida ativa da União
Inscrições
6
Valor consolidado
R$ 3.462.204,90
Ajuizadas
6
Mais antiga
21/20/0612
| Bloco | Situação | Natureza | Inscrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | Rec. dív. ativa - Ret. contrib. pagam. PJ a PJ de dir. priv. | 21/20/2604 | R$ 1.886,48 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | Receita da dívida ativa - PIS | 12/20/1008 | R$ 43.874,91 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | Receita da dívida ativa - PIS | 12/20/1008 | R$ 257.048,52 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | Receita da dívida ativa - COFINS | 12/20/1008 | R$ 1.183.982,55 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | Receita da dívida ativa - COFINS | 12/20/1008 | R$ 202.089,16 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | R D Ativa - Multa Isolada | 21/20/0612 | R$ 1.773.323,28 |
Leitura. Inscrição pode estar negociada, parcelada ou suspensa. Ver a situação de cada uma antes de concluir qualquer coisa.
PGFN · safra 2026_trimestre_02
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Controladoria-Geral da União · 06/2026
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Cobertura parcial. A coleta do PNCP é progressiva. A cobertura acima é o que já foi coletado, não o histórico completo.
Coletado de 2026-01-29 a 2026-08-09.
PNCP · coleta progressiva
Encontramos registros nesta empresa
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União 6 inscrições
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
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O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
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